本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2020年7月24日（星期五）14:00

　　（2）网络投票：2020年7月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月24日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2020年7月20日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份352,489,512股，占上市公司总股份的45.1414％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份266,891,476股，占上市公司总股份的34.1793％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份85,598,036股，占上市公司总股份的10.9621％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份99,405,275股，占上市公司总股份的12.7303％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份88,611,993股，占上市公司总股份的11.3480％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份10,793,282股，占上市公司总股份的1.3822％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，北京市天元（成都）律师事务所熊文彧、祝雪琪律师以远程视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于新增对子公司担保的议案》

　　同意351,894,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8311％；反对595,362股，占出席会议所有股东所持股份的0.1689％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,809,913股，占出席会议中小股东所持股份的99.4011％；反对595,362股，占出席会议中小股东所持股份的【】0.5989％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于制定〈董事、监事薪酬管理及业绩考核办法〉的议案》

　　同意220,046,576股，占出席会议所有股东所持股份的62.4264％；反对595,362股，占出席会议所有股东所持股份的0.1689％；弃权131,847,574股，占出席会议所有股东所持股份的37.4047％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,809,913股，占出席会议中小股东所持股份的99.4011％；反对595,362股，占出席会议中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

　　同意351,894,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8311％；反对595,362股，占出席会议所有股东所持股份的0.1689％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,809,913股，占出席会议中小股东所持股份的99.4011％；反对595,362股，占出席会议中小股东所持股份的0.5989％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月二十五日