证券代码：002020        证券简称：京新药业       公告编号：2020075

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2020年7月19日以书面形式发出，会议于2020年7月24日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　　1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消公司2020年第三次临时股东大会的议案》，鉴于监管政策及资本市场环境的变化，并综合考虑公司目前的实际情况，同意公司董事会拟对公司2020年度非公开发行A股股票预案的相关议案进行修订调整，取消2020年第三次临时股东大会。详见公司2020076号公告。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二 O 二 O 年七月二十五日

　　证券代码：002020　     证券简称：京新药业　   　 公告编号：2020076

　　浙江京新药业股份有限公司关于取消召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年7月24日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年7月29日召开的2020年第三次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1、取消的股东大会的届次：2020年第三次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、取消的股东大会的召开日期、时间：

　　现场会议时间：2020年7月29日下午2:00起。

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　4、取消的股东大会的股权登记日：2020年7月24日（星期五）。

　　二、取消股东大会的原因

　　公司原计划于2020年7月29日召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等十五项议案。鉴于监管政策及资本市场环境的变化，并综合考虑公司目前的实际情况，经审慎决策，公司董事会拟对公司2020年度非公开发行A股股票预案的相关议案进行修订调整，故取消2020年第三次临时股东大会。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快完成本次2020年度非公开发行A股股票预案相关议案的修订及审议,并重新提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江京新药业有限公司董事会

　　二0二0年七月二十五日