证券代码：600589        证券简称：广东榕泰    公告编号：2020-039

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2020年7月14日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知。会议于2020年7月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事9人，实到董事会9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容见同日公司发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、通过《关于补选公司独立董事的议案》；

　　具体内容见同日公司发布的《关于补选公司独立董事及董事的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、通过《关于补选公司董事的议案》；

　　具体内容见同日公司发布的《关于补选公司独立董事及董事的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　公司定于2020年8月14日召开公司2019年年度股东大会，具体内容见同日公司发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年7月25日

　　证券代码：600589        证券简称：广东榕泰    公告编号：2020-040

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构，拟对现有《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述章程条款的修订尚需2019年年度股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年7月25日

　　证券代码：600589    证券简称：广东榕泰  编号：2020-041

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于补选公司独立董事及董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会因独立董事李晓东先生、郑子彬先生和陈水挟先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及公司董事兼副总经理高大鹏先生辞职（具体内容见公司于2020年6月6日、7月9日、7月22日和7月24日披露的相关公告），根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司和第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司提名，提名委员会审核，公司于2020年7月24日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘晓暄先生和黄馥恬女士为公司第八届董事会独立董事候选人；同意提名杨海涛先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　公司董事会提名委员会及独立董事对上述补选候选人进行了审核，认为候选人符合相关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司独立董事及董事任职要求。同意将该议案提交公司股东大会进行采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　附：独立董事及董事补选候选人简历

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020 年7月25日

　　附件：

　　一、独立董事候选人简历

　　刘晓暄：1957年6月生于长春市，二级教授，博士生导师，现任“材料科学与工程”（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与工程专业负责人。2001年12月中山大学博士研究生毕业并获得理学博士学位。2006年6月至今，在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006年评聘为博士生导师，2010~2015年任系主任。现为中国化学会会员，广东省化学化工学会会员，广东省材料学会理事，广东省复合材料学会常务理事，中国感光学会辐射固化专业委员会理事、学术委员。东莞市进出口检验检疫局科技委员会技术顾问，深圳市高分子行业协会技术顾问，深圳市3D打印创新中心研究院理事，汕头市塑胶商会技术顾问，中山大桥化工和揭阳深展实业“博士后工作站”合作导师，揭阳深展“院士工作站”合作导师。美国科学技术学会（AASCIT）国际会员，通讯编委，特约审稿人；北美辐射固化技术协会（RadTech North USA）国际会员；英国皇家化学会（RSC）国际会员；美国纳米学会（ANS）国际会员。

　　黄馥恬：女，1991年7月3日出生，中共党员。现任广东榕江律师事务所任专职律师。2014年6月毕业于佛山科学技术学院政法学院，本科学历，法学学士学位。2013年通过国家司法考试，2014年10月取得法律职业资格证书。2014年7月份任职于广东榕江律师事务所，担任律师助理。2015年3月份任实习律师，2016年7月份至今任专职执业律师。

　　二、董事候选人简历：

　　杨海涛，男，出生于1985年。中国国籍，2010年至今，就职于广东榕泰实业股份有限公司，历任公司销售员、子公司总经理助理、公司项目经理、公司总经理助理。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600589   证券简称：广东榕泰   公告编号：2020-042

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月14日14点30分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月14日

　　至2020年8月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-9经公司第八届董事会第七次会议审议通过；议案10、11经公司第八届董事会第八次会议审议通过。相关公告分别刊登于2020年6月23日和2020年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：高大鹏、肖健

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2020年8月13日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　地址：广东省揭东县经济试验区

　　联系电话：（0663）3568053

　　传真：（0663）3568052

　　六、 其他事项

　　1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月14日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■