证券代码：002825  证券简称：纳尔股份 公告编号：2020-059

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年7月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资业务的议案》

　　为提升公司资产运营效率，同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行证券投资的额度由总额不超过人民币15,000万元。

　　公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，期权0票。

　　2、审议通过了《关于制定〈上海纳尔实业股份有限公司证券投资管理制度(草案)〉的议案》

　　为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　3、《证券投资管理制度》。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2020年7月22日

　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2020-060

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于开展证券投资业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。

　　2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资金额的余额不超过人民币15,000万元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资业务的议案》，现将有关情况公告如下：为提升公司资产运营效率，同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行证券投资的额度总额不超过人民币15,000万元。

　　一、证券投资概述

　　（一）目的及方式

　　投资目的：采用多元化、市场化成熟的投资模式，提高公司资金使用效率，以期给公司带来更好的收益，提高公司业绩。

　　投资方式：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

　　（二）投资额度及期间：

　　投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资金额的余额不超过人民币15,000万元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。本次投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　（三）资金来源：

　　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次开展证券投资业务事项在董事会权限范围内，已经由公司第四届董事会第六会议审议通过，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　三、风险及控制措施

　　证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

　　四、投资对公司的影响

　　公司将秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则在不影响主营业务经营及发展的的情况下，采用多元化、市场化成熟的投资模式，提高公司资金使用效率，以期给公司带来更好的收益，提高公司业绩；同时，也可能面临亏损的风险。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行证券投资的额度总额不超过人民币15,000万元。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　3、《证券投资管理制度》

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2020年7月22日