证券代码：002335          证券简称：科华恒盛          公告编号：2020-049

　　科华恒盛股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知已于2020年7月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年7月21日上午在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；

　　根据公司发展规划及资金安排,公司董事会同意将持有的全资子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾昇”）30%股权质押给农行厦门金融中心支行申请并购借款人民币不超过1.2亿元，期限不超过5年（以签订的相关合同内容为准），用于支付或置换公司收购科华乾昇股权的部分转让款。同时，公司将授权公司董事长根据公司实际情况在上述贷款额度内确定最终贷款银行及办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见《科华恒盛股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

　　因公司工作安排，公司现任董事长、总裁陈成辉先生申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陈成辉先生辞去总裁职务后，将继续担任本公司董事长以及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会审查，并经本次董事会审议通过，同意聘任陈四雄先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　其中关联董事陈四雄先生回避了该议案表决。公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见《科华恒盛股份有限公司关于变更公司总裁的公告》及《科华恒盛股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月22日

　　附件：陈四雄先生简历

　　陈四雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。陈四雄主持或参与国家级科技项目20余项，成果获省部级和国家级行业协会科技奖励累计12项，其中福建省科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项，福建省科技进步二等奖4项，福建省标准化贡献二等奖1项，中国电源学会特等奖1项，中国电源学会二等奖2项。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委常委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师。2007年9月至今，任本公司副总裁、总工程师；2020年5月至今，兼任公司董事职务。陈四雄先生目前持有公司股份1,089,000股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份。除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈四雄先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。

　　证券代码：002335         证券简称：科华恒盛         公告编号：2020-050

　　科华恒盛股份有限公司

　　关于公司向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，根据公司的发展规划及资金安排，董事会同意公司与中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行（以下简称“农行厦门金融中心支行”）签署《并购借款合同》，将持有的公司全资子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾昇”）30%股权质押给农行厦门金融中心支行申请并购借款人民币不超过1.2亿元（占公司最近一期经审计净资产的3.75%），期限不超过5年（以签订的相关合同内容为准），用于支付或置换公司收购科华乾昇股权的部分转让款。同时，公司将授权公司董事长根据公司实际情况在上述贷款额度内确定最终贷款银行及办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体情况如下：

　　1、公司于2020年2月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》，公司拟以支付现金方式受让科华乾昇30%的股权，详细情况见公司于2020年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于收购公司控股子公司少数股东股权的公告》等相关公告。

　　2、现根据公司的发展规划及资金安排，公司董事会同意以持有的公司全资子公司科华乾昇的30%股权质押向农行厦门金融中心支行申请并购借款人民币不超过1.2亿元，期限不超过5年（以签订的相关合同内容为准），用于支付或置换公司收购科华乾昇股权的部分转让款。具体贷款额度、贷款利率、担保、抵押的金额与期限等以实际办理及银行审批结果为准。

　　3、本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项在公司董事会的决策权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、名称：中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行

　　2、统一社会信用代码/注册号：91350203854990853Q

　　3、类型：股份有限公司分公司

　　4、负责人：林志向

　　5、经营范围：办理人民币存款、结算；办理其分行在中国人民银行批准的业务范围内授权的人民币贷款、票据贴现及其他业务；办理外汇存款、外汇贷款、外币兑换、结售汇、国际结算业务；经中国人民银行批准的其他业务。

　　6、营业场所：厦门市思明区台东路155号101单元及153号201单元

　　7、农行厦门金融中心支行与本公司不存在关联关系。

　　三、并购贷款协议的主要内容

　　1、贷款银行：中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行

　　2、贷款金额：不超过人民币1.2亿元

　　3、贷款期限：不超过5年

　　4、贷款用途：支付或置换公司收购科华乾昇股权的部分转让款。

　　5、贷款的担保：公司以持有的公司全资子公司科华乾昇的30%股权提供质押担保。

　　具体贷款、股权质押的内容以签订的相关合同内容为准。

　　四、对公司的影响

　　本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，有利于促进公司的战略转型升级，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司向农行厦门金融中心支行申请并购贷款不超过1.2亿元，符合公司战略发展规划及资金使用安排。本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司质押所持有的科华乾昇30%股权向农行厦门金融中心支行申请并购贷款。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董事 会

　　2020年7月22日

　　证券代码：002335         证券简称：科华恒盛         公告编号：2020-051

　　科华恒盛股份有限公司

　　关于变更公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　因公司工作安排，科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事长、总裁陈成辉先生于近日申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陈成辉先生辞去总裁职务后，将继续担任本公司董事长以及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。陈成辉先生将更加专注公司战略转型，更好的推动公司快速发展。

　　2020年7月21日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈四雄先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　公司独立董事认为：1、经核查，陈成辉先生因公司工作安排申请辞去本公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。辞去公司总裁职务后，陈成辉先生仍将继续担任本公司董事长职务，其辞去公司总裁职务不会影响公司的正常运行，不会对公司发展造成不利影响；2、本次聘任陈四雄先生任公司总裁，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具备担任公司总裁的资格和能力；且未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任陈四雄先生任公司总裁职务。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董事 会

　　2020年7月22日

　　附件：陈四雄先生简历

　　陈四雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。陈四雄主持或参与国家级科技项目20余项，成果获省部级和国家级行业协会科技奖励累计12项，其中福建省科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项，福建省科技进步二等奖4项，福建省标准化贡献二等奖1项，中国电源学会特等奖1项，中国电源学会二等奖2项。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委常委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师。2007年9月至今，任本公司副总裁、总工程师；2020年5月至今，兼任公司董事职务。陈四雄先生目前持有公司股份1,089,000股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份。除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈四雄先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。

　　科华恒盛股份有限公司独立董事

　　关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　一、关于《关于公司向银行申请并购贷款的议案》的独立意见

　　公司将持有的全资子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾昇”）30%股权质押向农行厦门金融中心支行申请并购贷款人民币不超过1.2亿元，期限不超过5年（以签订的相关合同内容为准），用于支付或置换公司收购科华乾昇股权的部分转让款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司质押所持有的科华乾昇30%股权向农行厦门金融中心支行申请并购贷款。

　　二、关于《关于变更公司总裁的议案》的独立意见

　　1、经核查，陈成辉先生因公司工作安排申请辞去本公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。辞去公司总裁职务后，陈成辉先生仍将继续担任本公司董事长职务，其辞去公司总裁职务不会影响公司的正常运行，不会对公司发展造成不利影响；

　　2、本次聘任陈四雄先生任公司总裁，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具备担任公司总裁的资格和能力；且未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任陈四雄先生任公司总裁职务。

　　独立董事：

　　_______________     _______________     _______________

　　张国清               陈朝阳              阳建勋

　　2020年7月21日