证券代码：002246              证券简称：北化股份            公告编号：2020-065

　　北方化学工业股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议的会议通知及材料于2020年7月9日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年7月13日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体修订情况见公司章程修订对照表，详细内容登载于2020年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　该项议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

　　（二）会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。同意增补矫劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，独立董事对增补非独立董事候选人发表了同意的独立意见，相关意见登载于2020年7月15日的巨潮资讯网。详细内容登载于2020年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　该项议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

　　非独立董事候选人矫劲松先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：程向前先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、崔洪明先生、王林狮先生及独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生组成公司第四届董事会。任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（三）会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　1、会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任邓维平先生为公司总经理；

　　2、会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱华先生为公司副总经理；

　　上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对上述高级管理人员任职发表了同意的独立意见，相关意见登载于2020年7月15日的巨潮资讯网。详细内容登载于2020年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（四）会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。同意邓维平先生为公司法定代表人。

　　（五）会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2020年7月31日下午2:50在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会。公司《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》登载于2020年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年七月十五日

　　证券代码：002246              证券简称：北化股份             公告编号：2020-066

　　北方化学工业股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理黄万福先生的辞职报告。黄万福先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理等职务，黄万福先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2020年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2020年7月13日召开了第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过后生效。

　　根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，矫劲松先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现提名矫劲松先生为公司非独立董事候选人。本次非独立董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

　　非独立董事候选人矫劲松先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：程向前先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、崔洪明先生、王林狮先生及独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生组成公司第四届董事会。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2020年7月15日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年七月十五日

　　附：矫劲松先生简历

　　矫劲松先生，1969年1月出生，中共党员，葡萄牙里斯本大学管理学院管理学专业博士，研究员级高级工程师。历任泸州北方化学工业有限公司党委副书记、工会主席、监事、副总经理；现任泸州北方化学工业有限公司总经理、党委副书记、科技委主任委员。

　　矫劲松先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002246            证券简称：北化股份             公告编号：2020-067

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理黄万福先生的辞职报告。黄万福先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理等职务，黄万福先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2020年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于2020年7月13日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任邓维平先生为公司总经理；同意聘任朱华先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2020年7月15日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年七月十五日

　　附件1：邓维平先生简历

　　邓维平先生，1963年6月出生，中共党员，葡萄牙里斯本大学管理学院管理学专业博士, 研究员级高级工程师。历任泸州北方化学工业有限公司（持有公司5%以上股份的股东）副总经理、党委书记、总经理、法定代表人、党委副书记、科技委主任委员；合盛硅业（泸州）有限公司董事；本公司第三届董事会董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司（公司控股股东、合计持股比例36.38%）董事；泸州北方化学工业有限公司董事；本公司第四届董事会董事。

　　邓维平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　附件2：朱华先生简历

　　朱华先生，1978年12月出生，中共党员，四川大学化工学院化学工程领域硕士，高级工程师。历任本公司泸州分公司副经理、西安分公司副经理、经理。

　　朱华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　股票代码：002246  股票简称：北化股份    公告编号：2020-068

　　北方化学工业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第四届董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年7月31日下午2:50

　　2、网络投票时间为：2020年7月31日上午9:15至下午15:00。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30；下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月31日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六） 股权登记日：2020年7月24日

　　（七） 出席对象：

　　1、截至2020年7月24日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）议案名称

　　议案1：《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　议案2：《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

　　1、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、本次股东大会设置总议案。

　　3、议案2不适用累计投票制。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过并提请2020年第四次临时股东大会审议，具体内容详见2020年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间： 2020年7月28日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2020年7月28日前到达本公司为准）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　七、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：商红、杜永强、陈艳艳

　　联系电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924

　　联系传真：0830-2796924

　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

　　邮   编：646605

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　八、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第四十二次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2020年第四次临时股东大会授权委托书。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362246

　　2、投票简称：北化投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　4、本次临时股东大会设置总议案。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月31日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2020年7月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　北方化学工业股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2020年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　说明：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　委托人盖章/签字：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。