证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2020—037

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二次董事会会议于2020年7月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年7月8日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司天津海景实业有限公司向北京首都开发股份有限公司提供反担保的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-038号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-039号公告。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月14日

　　证券代码：600322          证券简称：天房发展         公告编号：2020—038

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天津海景实业有限公司

　　●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　●截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为827,979.1万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产465,614.38万元的177.83%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为86,550万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产465,614.38万元的18.59%，无逾期担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保概述

　　（一）担保情况概述

　　天津海景实业有限公司（以下简称“海景公司”）注册资本50,000万元，系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）的控股子公司，合资方为北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”），双方持股比例均为50%，主要负责天津河西区天津湾项目的开发建设。为推动项目建设进度，海景公司拟向光大兴陇信托有限公司申请信托计划融资人民币150,000万元。本次融资首开股份为海景公司150,000万元信托资金全额担保。天房发展拟按照对海景公司所持的50%股权比例为海景公司向首开股份提供质押形式的反担保措施，担保金额75,000万元，期限不超过36个月。

　　（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

　　以上担保已经公司十届董事会二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：天津海景实业有限公司

　　注册地址：天津市河西区台儿庄南路118号411

　　法定代表人：郭维成

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

　　被担保人与本公司关联关系： 被担保人为公司控股子公司

　　被担保人最近一年又一期财务状况：

　　截至2019年12月31日，被担保人海景公司经审计的资产总额为4,672,624,097.05元，负债总额3,530,382,174.88元，2019年全年实现营业收入36,681,699.62元，净利润1,812,938.60元。

　　截至2020年3月31日，被担保人海景公司未经审计的资产总额为4,720,989,294.36元，负债总额3,581,899,154.40元，2020年1-3月实现营业收入600,000.00元，净利润-3,151,782.21元。

　　三、担保的主要内容

　　本次担保的主要内容如下：

　　（一）担保方式：天房发展以持有的海景公司50%股权质押质押给首开股份提供质押担保；

　　（二）担保范围：首开股份为履行海景公司及贷款行签订的信托贷款项下保证义务所支付的全部款项，包括贷款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、代理费；

　　（三）担保金额：75,000万元；

　　（三）担保期限：不超过36个月。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为827,979.1万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产465,614.38万元的177.83%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为86,550万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产465,614.38万元的18.59%，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司十届二次董事会会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2020年3月31日未经审计的财务报表。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月14日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-039

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月30日14点

　　召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月30日

　　至2020年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2020年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：全部

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年7月24日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：天津市和平区常德道80号

　　邮政编码：300050

　　联系电话：022-23317185

　　传    真：022-23317185

　　联 系 人：张亮

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。