证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2020-064

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议通知及公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月19日、2020年7月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）和《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-062）。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年7月9日（星期四）下午15:00开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月9日上午9:15—9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、现场会议主持人：公司董事长王恕慧

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份2,302,368,116股，占上市公司总股份的83.6347％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,139,607,460股，占上市公司总股份的77.7224％。通过网络投票的股东12人，代表股份162,760,656股，占上市公司总股份的5.9124％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份163,651,056股，占上市公司总股份的5.9447％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份890,400股，占上市公司总股份的0.0323％。通过网络投票的股东12人，代表股份162,760,656股，占上市公司总股份的5.9124％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意2,298,766,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.8436％；反对3,601,867股，占出席会议所有股东所持股份的0.1564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意160,049,189股，占出席会议中小股东所持股份的97.7991％；反对3,601,867股，占出席会议中小股东所持股份的2.2009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意2,302,368,116股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意163,651,056股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意2,302,368,116股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意163,651,056股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意2,302,368,116股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意163,651,056股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　5、审议《关于修改全资子公司超业绩奖励基金计划的议案》

　　总表决情况：同意2,302,133,924股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9954％；反对105,176股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意163,545,880股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9357％；反对105,176股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决，本议案获得通过。

　　6、审议《关于修改核心人员持股计划的议案》

　　总表决情况：同意2,302,239,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意163,651,056股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决，本议案获得通过。

　　7、审议《关于修订〈核心人员持股计划管理办法〉的议案》

　　总表决情况：同意2,302,133,924股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9954％；反对105,176股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意163,545,880股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9357％；反对105,176股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决，本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：余洪彬、王振

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月9日

　　证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2020-063

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　2020年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年6月30日

　　2、预计的经营业绩：同向上升

　　2020年1-6月业绩预计情况：

　　■

　　注：公司已于2020年1月10日向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及其全资子公司完成剥离相关资产后广州证券股份有限公司（已更名为“中信证券华南股份有限公司”，以下简称“广州证券”）100%股份的交割，并于2020年3月11日收到中信证券发行的交易对价809,867,629股股份。上表中，上年同期重大资产出售后归属于上市公司股东的净利润是按照“公司于2019年1月完成对广州证券的交割，公司于2019年3月收到中信证券发行的交易对价809,867,629股股份”为主要前提而进行的模拟数据列示，未考虑本次资产出售的交易所得，所采用的其他会计处理方法与本报告期一致。本报告期和上年同期的基本每股收益均按照公司总股本2,752,884,754股计算得出。上表中涉及中信证券的财务数据，均根据其公开披露于巨潮资讯网的数据合理推算而得。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　本报告期公司经营业绩较上年同期上升，主要是：1、不良资产管理、融资租赁、产业基金、资本投资等业务经营业绩较上年同期均有所提升；2、自3月份起对中信证券股权按权益法核算投资收益；3、非经常性损益大幅增加，本报告期公司出售剥离相关资产后广州证券100%股权影响归属于上市公司股东净利润32.64亿元，2019年同期出售广州友谊影响归属于上市公司股东净利润9.36亿元。

　　四、风险提示

　　本报告期财务数据为预测数据，具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月9日