证券代码：601005    股票简称：重庆钢铁    公告编号：2020-039

　　重庆钢铁股份有限公司第八届董事会

　　Chongqing Iron ＆ Steel Company Limited

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2020年7月9日下午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由宋德安副董事长主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于选举张锦刚先生任公司董事长的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案

　　董事会对战略委员会和审计委员会成员进行调整，提名委员会和薪酬与考核委员会成员不做调整，调整后第八届董事会专门委员会成员构成如下：

　　1.董事会战略委员会

　　主席：张锦刚

　　委员：宋德安、刘建荣、涂德令、邹安、周平

　　2.董事会审计委员会

　　主席：辛清泉

　　委员：徐以祥、王振华、周平

　　3.董事会提名委员会

　　主席：徐以祥

　　成员：宋德安、辛清泉、王振华

　　4.董事会薪酬与考核委员会

　　主席：王振华

　　委员：宋德安、辛清泉、徐以祥

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2020年7月10日

　　证券代码：601005   股票简称：重庆钢铁    公告编号：2020-040

　　重庆钢铁股份有限公司

　　Chongqing Iron ＆ Steel Company Limited

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2020年7月9日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由全体监事推举吴小平先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过《关于选举吴小平先生任公司监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、董事会会议的合规性

　　公司全体监事列席了公司第八届董事会第二十四次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司监事会

　　2020年7月10日

　　证券代码：601005     股票简称：重庆钢铁     公告编号：2020-041

　　重庆钢铁股份有限公司

　　Chongqing Iron ＆ Steel Company Limited

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于2020年7月9日收到副总经理王布林先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，王布林先生辞去公司副总经理职务。王布林先生与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。

　　根据《重庆钢铁股份有限公司章程》等相关法律法规规定，王布林先生的辞职报告，自送达公司董事会之日起生效。

　　王布林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王布林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2020年7月10日

　　证券代码：601005        证券简称：重庆钢铁        公告编号：2020-038

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经开区钢城大道1号重庆钢铁会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2020年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李永祥先生、王力先生、张朔共先生因疫情影响未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陆俊勇先生、殷栋先生因疫情影响未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第八届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于补选公司第八届监事会监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：熊力、吴林涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2020年7月10日