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2020年07月10日 星期五 上一期  下一期
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北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于2020年半年度业绩预告

  证券代码:002151        证券简称:北斗星通   公告编号:2020-081

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于2020年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。

  2、预计的业绩: □亏损  √扭亏为盈 □同向上升  □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  本报告期归属于上市公司股东的净利润出现增长的主要原因是:

  1、公司导航芯片及5G陶瓷元器件业务受益于市场需求的快速增长实现营业收入和净利润大幅增长。

  2、公司信息装备板块订单需求饱满,实现利润同比大幅增长。

  3、针对疫情影响,公司及时采取了降薪、控员、控费等降本增效措施,致期间费用下降。

  4、由于政府的社保减免优惠政策致公司人工成本有所下降。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务初步测算的结果,具体数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2020年7月9日

  证券代码:002151        证券简称:北斗星通      公告编号:2020-082

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  2020年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况和会议出席情况

  1、会议召开情况

  (1)现场会议召开时间为:2020年7月9日下午1:30

  (2)网络投票时间:2020年7月9日上午9:15至下午3:00

  (3)会议召开地点:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

  (4)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  (5)股东大会的召集人:公司董事会

  (6)股东大会的主持人:董事长周儒欣先生

  (7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  2、会议出席情况

  (1)出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东18名,代表有表决权股份210,831,371股,占公司有表决权股份总数的43.0334%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)7名,代表股份1,158,100股,占公司股份总数0.2364%。

  (2)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东10名,代表有表决权股份150,918,865股,占公司有表决权股份总数的30.8045%。

  (3)网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计8名,代表有表决权股份59,912,506股,占公司有表决权股份总数的12.2289%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案,并以特别决议通过了公司章程,审议表决结果如下:

  1、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,审议表决结果如下:

  同意210,831,371股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%;

  弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:

  同意1,158,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、《关于修订〈公司章程〉的议案》,审议表决结果如下:

  同意210,831,371股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%;

  弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:

  同意1,158,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,审议表决结果如下:

  同意210,737,471股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9555%;

  弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

  反对93,900股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0445%。

  其中,中小投资者表决结果为:

  同意1,064,200股,占出席会议中小股东所持股份的91.8919%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

  反对93,900股,占出席会议中小股东所持股份的8.1081%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所:北京市隆安律师事务所

  2、见证律师:江迎春、方嘉毅

  3、结论性意见:北斗星通2020年度第四次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年度第四次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年度第四次临时股东大会决议;

  2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董事会

  2020年7月9日

  证券代码:002151        证券简称:北斗星通  公告编号:2020-083

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于公司股东减持预披露的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日,收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持有公司股份58,754,406股,占公司总股本的11.99%)的《股份减持计划告知函》,计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持其所持有的部分公司股份。

  一、股东基本情况及减持计划内容:

  ■

  注:若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应处理。

  国家集成电路产业投资基金股份有限公司将遵守在任意连续九十个自然日内,通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%的规定。

  二、相关承诺及履行情况

  国家集成电路产业投资基金股份有限公司承诺: 因参与公司2016年非公开发行股份所获得新增发行股份自上市之日起36个月内不得对外转让。

  该部分股份已于2019年7月1日满足解除限售条件并上市流通。

  本次减持计划未违反相关承诺事项。

  三、相关风险提示

  1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

  2、该股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划实施存在不确定性。

  3、该股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

  4、在按照上述计划减持公司股份期间,该股东将严格遵守相关承诺,并及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  国家集成电路产业投资基金股份有限公司的《股份减持计划告知函》。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2020年7月9日

  证券代码:002151        证券简称:北斗星通      公告编号:2020-084

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年6月22日、7月9日,召开了第五届董事会第四十次会议及公司2020年度第四次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等文件规定,同意回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计16,200股。公司总股本将由489,925,027股变更为489,908,827股,注册资本由489,925,027元减少至489,908,827元。

  本次回购注销股票期权和限制性股票的相关内容,详见2020年6月23日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(编号:2020-073)。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  2020年7月9日

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