证券代码：002169    证券简称：智光电气   公告编号：2020046

　　债券代码：112752          债券简称：18智光01           

　　债券代码：112828      债券简称：18智光02   

　　广州智光电气股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2020年7月1日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年7月6日（星期一）上午9:00—10:00在公司七楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由副董事长芮冬阳先生主持议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　二、审议通过了《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司独立董事就上述补选董事、补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

　　此次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事及独立董事的公告》。

　　三、审议通过了《关于提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2020年7月27日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

　　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　四、备案文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州智光电气股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002169    证券简称：智光电气   公告编号：2020047

　　债券代码：112752          债券简称：18智光01           

　　债券代码：112828      债券简称：18智光02   

　　广州智光电气股份有限公司

　　关于补选公司董事及独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，认为李永喜先生资历符合公司董事候选人的要求。李永喜先生任公司董事，有利于持续增强公司战略发展以及提升重大事项决策效率。董事会提名李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核和推荐，认为邵希娟女士资历符合公司独立董事候选人的要求，提名邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广州智光电气股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　附件：

　　候选人简历

　　李永喜先生：1964年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）董事长兼总裁、广州瑞明电力股份有限公司董事长。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

　　李永喜先生于2019年11月8日辞任公司第五届董事会董事、董事长。截止2020年7月5日，李永喜先生直接持有公司股份13,241,786股，持股比例为 1.68%，即2019年11月8日至2020年 7月5日期间，李永喜先生未有增持、减持公司股份情形，其直接持股数未发生变化。

　　李永喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　邵希娟女士： 1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授，会计学硕士点研究生导师，会计专业硕士（MPAcc）研究生导师，深圳市科列技术股份有限公司独立董事、广东超华科技股份有限公司独立董事、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事。邵希娟女士已取得独立董事资格证书。邵希娟女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002169    证券简称：智光电气   公告编号：2020048

　　债券代码：112752          债券简称：18智光01           

　　债券代码：112828      债券简称：18智光02   

　　广州智光电气股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第五届董事第十六次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月27日下午14:50开始；

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月27日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

　　（2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年7月27日上午9∶15至当日下午3∶00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月20日（星期一）。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年7月20日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

　　2、《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　上述议案均已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会审议的上述议案皆为普通议案，此次股东大会选举董事、独立董事，不实行累积投票制。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年7月23日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2020年7月23日 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区瑞和路89号，信函上请注明“股东大会”字样

　　邮编：510760

　　联系传真：020-83909222

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：曹承锋、邱保华

　　联系电话：020-83909288、020-83909300

　　联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn

　　2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六会议决议；

　　八、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　广州智光电气股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362169；投票简称：智光投票。

　　2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月27日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为 2020年7月27日,上午09:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州智光电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：

　　■

　　说明：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                         委托人持股数：

　　受托人签名：                             身份证号：

　　委托日期：   年   月    日