证券代码：603959        证券简称：百利科技      公告编号：2020-049

　　湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第五十一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2020年7月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于设立常州分公司、调整相关部门职责的议案》。

　　为进一步整合公司资源，提高整体运营效率，降低企业经营管理成本，保障公司长期发展规划的实现，董事会同意设立湖南百利工程科技股份有限公司常州分公司，主营锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、咨询设计、工程总承包及工程项目管理。常州分公司将与全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司组成公司锂电业务板块，作为一个整体独立运作，负责总公司锂电相关业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于补选独立董事的议案》。

　　董事会同意补选毕克先生为公司第三届董事会独立董事，毕克先生作为公司第三届董事会独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟召开股东大会，审议上述需由股东大会审议的议题。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-052）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三日

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2020-050

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、变更经营范围情况

　　为满足公司总部基地项目中员工住宅开发建设的有关要求，保障项目的顺利实施，公司拟申请房地产开发资质，并对公司经营范围进行如下变更：

　　变更前经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。

　　变更后经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务；房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理。

　　本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订公司章程

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股A股股票，本非公开发行完成后，公司股份总数由439,040,000股增加至490,298,992 股，注册资本由人民币439,040,000元增加至人民币490,298,992元。

　　就上述经营范围及注册资本变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

　　■

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

　　本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三日

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2020-051

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到唐建秋女士、陈曼柏先生提交的辞职报告。唐建秋女士因个人原因，申请辞去公司董事及副总裁职务；陈曼柏先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐建秋女士及陈曼柏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐建秋女士及陈曼柏先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司相关工作顺利进行，公司召第三届董事会第五十一次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》。董事会同意提名公司现任副总裁、董事会秘书李良友先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

　　二、《关于补选独立董事的议案》。鉴于公司独立董事王鹏练先生任期已届满，根据公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司提名，董事会同意补选毕克先生为公司第三届董事会独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总裁的提名，董事会同意聘任霍鹏先生为公司副总裁，主管公司市场工作；聘任王伟先生为公司副总裁，主管公司财务工作。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

　　李良友先生、毕克先生、霍鹏先生及王伟先生简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三日

　　李良友先生、毕克先生、霍鹏先生及王伟先生简历：

　　李良友先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，百利有限副总经理、监事；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　毕克先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。

　　霍鹏先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任RH Energy Ltd部门经理，湖南百利工程科技股份有限公司采购部经理、岳阳分公司总经理；现任北京恒远汇达装备科技有限公司总经理，湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。

　　王伟先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，万达集团下属文旅板块财务部副总经理，南海控股有限公司集团财务总监；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技      公告编号：2020-052

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月20日 15点00 分

　　召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月20日

　　至2020年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于 2020 年7月3日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的， 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原 件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持 有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单 位营业执照复印件、委托人股东账户卡。（3）异地股东可以信函或传真方式登记。（4）以上文件报送以 2020 年7月16日下午 17:00 时以前收到为准。

　　2、登记时间：2020 年7月16日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

　　3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号公司七楼证券部。

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿自理。

　　2、联系人：李良友

　　电话：0730-8501033

　　传真：0730-8501899 E-mal: zqb@blest.com.cn

　　邮编：414007

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。