本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼828会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事梁江先生、李曙春先生、独立董事肖建华先生、卢光武先生、魏景芬先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席弓兴隆先生因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事长薛亮先生代行董事会秘书职责出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称《关于调整公司董事的议案》

　　1.01议案名称：选举陈甦平先生为公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：选举陈以亮先生为公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：袁勇先生不再担任公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：徐微陵先生不再担任公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00议案名称《关于调整公司监事的议案》

　　2.01议案名称：选举邓在春先生为公司监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：吴文进先生不再担任公司监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

　　律师：景忠、刘小吾

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上交所要求的其他文件。

　　航天晨光股份有限公司

　　2020年7月1日