证券代码：002447   证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2020-062

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年6月22日。

　　3、会议地点：上海市浦东新区懿德路519号浦东软件园三林园区1号楼3楼。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长侯郁波先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计592名，代表公司有表决权的股份450,672,037股，占公司总股本的31.5775%，其中中小投资者589名，代表公司有表决权的股份115,943,337股，占公司总股本的8.1239%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共7人，其中有表决权的股份335,227,300股，占公司总股本的23.4886%。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东585人，代表公司有表决权的股份115,444,737股，占公司总股本的8.0889%。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于收购上海慧新辰实业有限公司51%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意187,194,787股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.8603%；反对221,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.1183%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0213%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意115,681,537股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.7742%；反对221,800股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.1913%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0345%。

　　2、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2.01 选举侯郁波为非独立董事

　　表决结果：同意357,785,041股，占出席会议所有股东所持股份的79.3892%。其中，中小投资者表决情况：同意23,056,341股。

　　2.02 选举姚栎为非独立董事

　　表决结果：同意354,223,221股，占出席会议所有股东所持股份的78.5989%。其中，中小投资者表决情况：同意19,494,521股。

　　2.03 选举蔡长林为非独立董事

　　表决结果：同意348,649,999股，占出席会议所有股东所持股份的77.3622%。其中，中小投资者表决情况：同意13,921,299股。

　　2.04 选举任敬为非独立董事

　　表决结果：同意348,651,589股，占出席会议所有股东所持股份的77.3626%。其中，中小投资者表决情况：同意13,922,889股。

　　2.05 选举尚义民为非独立董事

　　表决结果：同意348,429,041股，占出席会议所有股东所持股份的77.3132%。其中，中小投资者表决情况：同意13,700,341股。

　　2.06 选举高凌燕为非独立董事

　　表决结果：同意348,027,742股，占出席会议所有股东所持股份的77.2242%。其中，中小投资者表决情况：同意13,299,042股。

　　该议案获股东大会审议通过，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　3.01 选举简德三为独立董事

　　表决结果：同意350,960,052股，占出席会议所有股东所持股份的77.8748%。其中，中小投资者表决情况：同意16,231,352股。

　　3.02 选举王建平为独立董事

　　表决结果：同意349,949,241股，占出席会议所有股东所持股份的77.6505%。其中，中小投资者表决情况：同意15,220,541股。

　　3.03 选举朱震宇为独立董事

　　表决结果：同意355,224,751股，占出席会议所有股东所持股份的78.8211%。其中，中小投资者表决情况：同意20,496,051股。

　　4、审议通过《关于第四届监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

　　4.01 选举谈敏娟为监事

　　表决结果：同意356,172,608股，占出席会议所有股东所持股份的79.0314%。其中，中小投资者表决情况：同意21,443,908股。

　　4.02 选举佟文为监事

　　表决结果：同意352,620,599股，占出席会议所有股东所持股份的78.2433%。其中，中小投资者表决情况：同意17,891,899股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　2、律师名称：朱奕奕、郝明骋

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月三十日

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2020-063

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年6月22日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事侯郁波先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经与会董事一致同意，选举董事侯郁波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

　　1、董事会战略委员会：侯郁波（主任委员）、姚栎、朱震宇。

　　2、董事会审计委员会：朱震宇（主任委员）、简德三、蔡长林。

　　3、董事会提名委员会：王建平（主任委员）、侯郁波、简德三。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：简德三（主任委员）、朱震宇、蔡长林。

　　专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》

　　同意公司第五届董事会董事津贴按如下标准执行：

　　1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

　　2、不在公司任职的非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为5,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　3、在公司任职的董事按照其担任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据董事长侯郁波先生提名，经董事会提名委员会审核，侯郁波先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任侯郁波先生为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

　　根据董事长、总裁侯郁波先生提名，经董事会提名委员会审核，尚义民先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任尚义民先生为公司副总裁、财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

　　根据董事长、总裁侯郁波先生提名，经董事会提名委员会审核，蒋蕾女士符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任蒋蕾女士为公司副总裁、董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　根据董事会审计委员会提名，同意聘任王炯睿先生为公司审计部负责人，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长、总裁侯郁波先生提名，同意聘任潘玉涛先生为公司证券事务代表，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历及联系方式详见附件。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议所涉事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月三十日

　　附：简历

　　侯郁波，男，中国国籍，出生于1969年，无境外居留权，硕士学位，北京大学EMBA。历任方正科技集团股份有限公司董事会授权代表、董事会秘书、副总裁、董事、总裁等职务。现任本公司董事长、总裁，上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。

　　截至本公告披露日，侯郁波先生未持有本公司股票，现任上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯郁波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尚义民，男，中国国籍，出生于1974年，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师。历任方正科技集团股份有限公司财务部总经理，上海可力梅塔生物医药科技有限公司财务总监。现任本公司董事、副总裁、财务总监。

　　截至本公告披露日，尚义民先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尚义民先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蒋蕾，女，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，学士学位，经济师。历任上海自动化仪表股份有限公司证券事务代表，上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表、内审部负责人、总经办主任、董事会办公室主任，金恪投资控股股份有限公司发展支持部总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，蒋蕾女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋蕾女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蒋蕾女士联系方式如下：

　　联系电话：0411-82952526

　　电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

　　王炯睿，男，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，学士学位，中级会计师、中级审计师。历任西门子数字程控通信有限公司财务主管，上海鼎迈会计师事务所有限公司审计经理，中诚逸信资产管理（上海）有限公司财务经理。现任本公司职工监事、审计部负责人。

　　截至本公告披露日，王炯睿先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王炯睿先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　潘玉涛，男，中国国籍，出生于1994年，无境外居留权，学士学位。历任华丽家族股份有限公司证券事务助理。现任本公司证券事务主管。

　　潘玉涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求。

　　截至本公告披露日，潘玉涛先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　潘玉涛先生联系方式：

　　联系电话：0411-82952526

　　电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2020-064

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2020年6月22日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经与会监事一致同意，选举谈敏娟女士为公司第五届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至本届监事会结束。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》

　　同意公司第五届监事会监事津贴按如下标准执行：

　　1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

　　2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　同意提交本议案至公司股东大会进行审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月三十日

　　附：简历

　　谈敏娟，女，中国国籍，出生于1960年，无境外永久居留权，学士学位。历任上海第一铜管厂党支部书记，上海有色金属（集团）公司党委工作部主管。现任本公司监事，康复杂志社宣教部顾问。

　　截至本公告披露日，谈敏娟女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谈敏娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002447         证券简称：*ST晨鑫         公告编号：2020-065

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日获悉，上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）将于2020年8月1日10时起至2020年8月2日10时止（延时除外）在上海一中院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖股东刘晓庆持有的公司股票99,630,000股，占公司总股本的6.98%，现公告如下：

　　一、股东股份被拍卖基本情况

　　1、本次股份被拍卖基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被司法拍卖的情况

　　截至本公告披露日，股东刘晓庆及其一致行动人累计被司法拍卖股份情况如下：

　　■

　　二、风险提示及对公司的影响

　　1、鉴于司法拍卖的公开性，本次拍卖的受让方存在不确定性。截至目前，本次拍卖尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节。

　　2、截至本公告披露日，刘晓庆持有公司股份99,630,000股，占公司总股本的6.98%，为公司第一大股东刘德群的一致行动人。若本次司法拍卖成功并完成过户，刘晓庆将不再持有公司股份，可能导致公司第一大股东发生变更，公司控股股东仍为上海钜成企业管理（集团）有限公司，实际控制人仍为薛成标先生。

　　3、公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月三十日