证券代码：600058      证券简称：五矿发展    公告编号：临2020-34

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2020年6月29日以通讯方式召开。会议通知于2020年6月22日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》

　　同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与山西某焦煤公司签订采购合同3份，金额6.34675亿元（含税），与山西某煤电公司签订采购合同1份，金额0.399亿元（含税），总金额为6.74575亿元；同意子公司安阳易联物流有限公司与安阳某钢铁公司签订焦煤销售合同4份，总金额为6.7908亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

　　公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-35）、《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年7月15日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-36）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月三十日

　　证券代码：600058       证券简称：五矿发展    公告编号：临2020-35

　　五矿发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的2020年度财务审计及内部控制审计服务机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。中审众环在全国设有36个分支机构，拥有由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，自获得证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　公司2020年审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格，武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　中审众环首席合伙人为石文先先生。截至2019年12月31日，中审众环从业人数3,695人，其中合伙人130人，注册会计师1,350人，较2018年新增177人。注册会计师中，超过900人从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　中审众环2019年度业务收入185,897.36万元，净资产8,302.36万元。2019年上市公司年报审计155家，上市公司审计收费总额18,344.96万元，涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计的上市公司资产均值为1,491,537.09万元。

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近3年累计收到行政监督管理措施为中国证监会地方证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向相应证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：闫丙旗

　　拟签字项目合伙人闫丙旗，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

　　注册会计师：李锋勤

　　拟签字注册会计师李锋勤，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

　　质量控制负责人陈俊，中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司拟支付中审众环2020年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，费用合计为200万元，上述费用较2019年度下降21.6%，下降原因为公司进一步压缩费用开支。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会2020年度第五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，董事会审计委员会认为中审众环在2019年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为本公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可本事项，认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为中审众环具有相应的执业资格和胜任能力，同意续聘其为本公司2020年度财务审计及内部控制审计服务机构，相关聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，没有损害公司及股东的利益，同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

　　（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年6月29日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月三十日

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展    公告编号：临2020-36

　　五矿发展股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月15日9点00分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月15日

　　至2020年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年6月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。公司第八届董事会第二十三次会议决议公告于2020年6月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年7月9日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　股东可于2020年7月9日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：王宏利、曲世竹

　　联系电话：010-68494205、68494916

　　联系传真：010-68494207

　　（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。