本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议通知于2020年6月19日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2020年6月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2020年6月24日，共收回表决表9份，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于补选第九届董事会提名委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　补选后各委员会组成如下：

　　战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国

　　审计委员会：李延喜（主任）、高建国、韩红、张宪军、左晨

　　提名委员会：高建国（主任）、韩红、蒋宝林

　　薪酬与考核委员会：韩红（主任）、高建国、李延喜、胡晓萍、张名佳

　　三、审议通过了《关于江海证券聘请会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于江海证券修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；

　　公司拟向控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供委托贷款，贷款金额不超过人民币5,000万元,期限一年，贷款利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

　　在上述委贷额度内，董事会授权公司经营层全权负责办理该项委托贷款事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　公司拟以自有资金出资设立全资子公司，认缴注册资本30,000万元，出资期限10年。所设子公司将作为公司统一对外投资、资本运作的主体和平台，以拓展公司业务领域、培育新的利润增长点，增强公司综合实力。公司将根据子公司运营实际需要并根据具体投资项目陆续实缴资本金，于10年内缴足，所用资金不得影响公司现有业务经营和拓展的资金需求。

　　根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子公司在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

　　（一）拟设立子公司基本情况：

　　1、公司名称：待定

　　2、注册资本：人民币30,000万元

　　3、注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路277号2909室

　　4、公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　4、股东及出资比例：公司以货币出资认缴30,000万元，占注册资本的100%

　　5、经营范围：企业自有资金投资，资产管理，股权投资，创业投资，项目投资，投资管理服务，投资咨询服务。

　　以上信息均以最终工商登记为准。

　　（二）设立子公司的目的和对公司的影响

　　本次投资设立子公司是为进一步拓展公司投资领域，培育新的利润增长点，增强公司综合实力。

　　本次对外投资所用资金为公司自有资金，公司将在不影响现有主营业务资金使用的前提下，根据子公司经营情况陆续实缴，不会对公司现有主营业务的经营和拓展造成影响。本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来发展具有积极的意义和推动作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　（三）对外投资风险及应对

　　本次投资设立全资子公司，尚需国资授权管理部门审批，成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险。市场方面，因投资业务运作和投资业绩受国家宏观经济环境、宏观政策和产业政策调控以及国内外市场竞争形势变化的影响，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。在经营与管理方面，公司对于投资业务的管理经验有待逐步积累，同时存在无法寻获优质投资标的，无法顺利实现投资规划并获得预期收益的风险。公司将密切关注国家各项政策和市场变动，降低系统性风险可能造成的损失，并加强对新设子公司的资金管理和对外投资风险的控制，加强与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。

　　公司同时提请董事会授权公司经营层具体办理设立全资子公司的相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2020年6月24日