证券代码：002586              证券简称：*ST围海             公告编号：2020-126

　　浙江省围海建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）董事会于 2020年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-120），又于2020年6月19日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2020-124）。

　　2、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月24日（星期三）下午2:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年6月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日9：15至2020年6月24日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　6、现场会议主持人：公司董事长冯婷婷女士；

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份634,587,628股，占上市公司总股份的55.4601％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份492,698,304股，占上市公司总股份的43.0596％。通过网络投票的股东24人，代表股份141,889,324股，占上市公司总股份的12.4005％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份82,588,867股，占上市公司总股份的7.2179％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东23人，代表股份82,587,767股，占上市公司总股份的7.2178％。

　　公司董事、监事出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于选举刘智慧先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》；

　　同意543,230,129股，占出席会议所有股东所持股份的85.6036％；反对91,357,499股，占出席会议所有股东所持股份的14.3964％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意50,532,925股，占出席会议中小股东所持股份的61.1861％；反对32,055,942股，占出席会议中小股东所持股份的38.8139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年第四次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2020年第四次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月二十九日

　　证券代码：002586              证券简称：*ST围海               公告编号：2020-127

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于重大合同进入公示期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年6月24日，婺城区公共资源交易网发布《(20-0090)金华市婺城区武义江石楠塘段治理工程中标候选人公示》（网址http://www.wcqggzy.com/jhwcztb/jsgcgcjspbjg/47405.htm），确定浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为“金华市婺城区武义江石楠塘段治理工程”的中标候选人，项目投标报价为21,588,400.00元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。

　　2020年6月24日，宁波公共资源交易网奉化区分网发布《宁波市奉化区凤凰山岸段生态修复整治工程一期中标公示》（网址http://fenghua.bidding.gov.cn/gcjszbhxrgs/599007.jhtml），确定公司为“宁波市奉化区凤凰山岸段生态修复整治工程一期”的中标候选人，项目投标报价为80,891,265.00元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。

　　一、招标人及项目基本情况

　　一）金华市婺城区武义江石楠塘段治理工程

　　1、招标人：金华市婺城区河道管理所。

　　2、该项目承包方式：施工总承包。

　　3、合作期限：20个月。

　　4、2019年公司未与招标人发生类似业务。

　　5、公司与招标人不存在任何关联关系。

　　二）宁波市奉化区凤凰山岸段生态修复整治工程一期

　　1、招标人：宁波市奉化区滨海建设开发有限公司。

　　2、该项目承包方式：施工总承包。

　　3、合作期限：360日历天。

　　4、2019年公司未与招标人发生类似业务。

　　5、公司与招标人不存在任何关联关系。

　　二、中标对公司的影响

　　“金华市婺城区武义江石楠塘段治理工程”、“宁波市奉化区凤凰山岸段生态修复整治工程一期”中标金额合计占公司2019年经审计营业总收入的2.98%，若公司接到上述两个项目的中标通知书并最终签订合同，将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

　　三、风险提示

　　截至目前，上述项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，招标人将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月二十九日