证券代码：600059           证券简称：古越龙山           公告编号：临2020-048

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于收到董事长推荐文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因人事调整，根据绍兴市人民政府相关文件，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司推荐孙爱保同志为公司董事、董事长人选，提议免去钱肖华同志的公司董事长、董事职务。

　　公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述人事调整进行审议，待董事会会议、股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　附件：孙爱保同志简历

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　附件

　　孙爱保同志简历

　　孙爱保，男，汉族，1968年8月出生，浙江绍兴人，1988年6月加入中国共产党，1988年8月参加工作，浙江省委党校研究生学历。现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　基本履历如下：

　　1988.08--1995.10  绍兴县齐贤镇工作历任学校副校长、镇党政办副主任

　　1995.10--1999.03  绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员　

　　1999.03--2006.09 　绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长

　　2006.09--2010.12  绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记

　　2010.12--2014.11  绍兴县杨汛桥镇党委书记

　　2014.11--2016.07  绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、　　　　　　　　　　　　　　　　党组书记

　　2016.07--2017.04  绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任

　　2017.04--2018.12  绍兴市委副秘书长

　　2018.12--2020.06  绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长

　　2020.06--  中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理

　　证券代码：600059           证券简称：古越龙山             公告编号：临2020-049

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年6月19日以书面方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。为尽快召开董事会会议、股东大会对公司人事调整事项进行审议，全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第十九次会议通知期限，会议于6月23日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

　　公司于2020年6月19日接到通知，并于6月22日收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）书面文件《关于提名孙爱保等同志职务任免的通知》，因人事调整，经研究，黄酒集团推荐孙爱保同志为公司董事、董事长人选，提议免去钱肖华同志的公司董事、董事长职务。公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快办理相关任职手续。

　　公司董事会提名委员会对孙爱保同志的任职资格进行了审查，同意提名孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。根据公司控股股东黄酒集团的提名和《公司章程》等有关规定，孙爱保同志作为公司第八届董事会非独立董事候选人，拟提交2020年第三次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致。自新董事经股东大会选举之后，原董事钱肖华同志不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等其他职务。孙爱保同志简历详见公司披露的临2020-048公告《古越龙山关于收到董事长推荐文件的公告》。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　因上述议案需提交股东大会审议，提议于2020年7月9日召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　股东大会相关事项详见公司披露的临 2020-050公告《古越龙山关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二○年六月二十四日

　　证券代码：600059    证券简称：古越龙山    公告编号：临2020-050

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月9日 14点00 分

　　召开地点：公司新二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月9日

　　至2020年7月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经2020年6月23日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，议案相关内容已于2020年6月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2020年7月7日17：00 时)。

　　4、登记时间和地点：2020 年 7 月 6 日、7日(上午 9：00-11：00 时，下午 14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。

　　传真：0575—85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000

　　联系人：蔡明燕

　　地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）

　　邮编：312000

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月9日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“投票数”中填入“使用表决票数”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■