证券代码：000012；200012         证券简称：南玻A；南玻B            公告编号：2020-051

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年6月22日以通讯形式召开。会议通知已于2020年6月18日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目的议案》；

　　随着长三角一体化上升为国家战略并加速推进，华东地区经济方兴未艾，前景可期。吴江南玻华东工程玻璃有限公司（以下简称“吴江工程”）拟借助华东地区经济重要发展机遇进一步扩大产能，提质增效，进一步强化公司工程玻璃业务区域竞争优势，提升品牌影响力及市场占有率。同时，南玻集团近年来一直致力于推动自动化生产及智能制造，并取得了初步的成效。为进一步推动全流程自动化、智能化生产，打造全新的工程玻璃工业4.0柔性生产线已势在必行。

　　综合考虑以上因素，吴江工程计划利用厂区内的预留工业用地新建涵盖切割、磨边、钢化、中空等工序的全流程柔性自动化生产线，新建厂房建筑面积31,968平米，新增智能制造生产线年产LOW-E节能中空玻璃120万平米。

　　本项目计划总投资金额为17,914万元，其中固定置产投资16,216万元。项目建设周期为20个月。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十四日

　　证券代码：000012；200012        证券简称：南玻A；南玻B            公告编号：2020-052

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年6月22日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为子公司河北南玻玻璃有限公司在沧州银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币5,000万元为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保、为子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行金额不超过人民币6,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻晶玉新材料有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、河北南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2007年12月06日

　　注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

　　法定代表人：卢文辉

　　注册资本：4806.6万美元

　　经营范围：开发、生产各种特种玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　2、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月25日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月26日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：何进

　　注册资本：48,000万元人民币

　　经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　4、东莞南玻光伏科技有限公司

　　成立日期：2006年02月23日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：高长昆

　　注册资本：51,600万元人民币

　　经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　5、清远南玻节能新材料有限公司

　　成立日期：2011年05月05日

　　注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　6、河北视窗玻璃有限公司

　　成立日期：2010年11月04日

　　注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

　　法定代表人：何进

　　注册资本：24300万元人民币

　　经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　7、成都南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2004年07月02日

　　注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：26,000万人民币元

　　经营范围：生产和销售各种特种玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　8、四川南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年1月6日

　　注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：18,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售节能玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　9、咸宁南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2011年03月17日

　　注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

　　法定代表人：何进

　　注册资本：23,500万元人民币

　　经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　10、咸宁南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年03月18日

　　注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：21,500万元人民币

　　经营范围：生产和销售节能玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　11、咸宁南玻光电玻璃有限公司

　　成立日期：2015年08月20日

　　注册地点：咸宁高新区横二路一号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：25,000万元人民币

　　经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　12、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

　　成立日期：2006年10月27日

　　注册地点：江苏省吴江经济开发区

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售深加工玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　13、天津南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2006年09月26日

　　注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：33,600万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　14、东莞南玻晶玉新材料有限公司

　　成立日期：2018年3月30日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村麻涌大道南玻绿色能源产业园

　　法定代表人：王琦

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：生产和销售各种晶玉玻璃和玉石玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　1、为子公司河北南玻玻璃有限公司在沧州银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币5,000万元为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　2、为子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行金额不超过人民币6,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　3、为以下子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币11,200万元，东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不超过人民币15,000万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币6,000万元，河北视窗玻璃有限公司融资额度不超过人民币1,500万元，成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币13,000万元，咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司和咸宁南玻光电玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币10,000万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币4000万元，东莞南玻晶玉新材料有限公司融资额度不超过人民币1000万元，本金不超过800万元。

　　四、董事会意见

　　1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

　　2、上述公司中，南玻集团持有东莞南玻晶玉新材料有限公司80%的股权，按持有权益比例进行担保。

　　3、除东莞南玻晶玉新材料有限公司外，上述其他子公司均为南玻集团百分之百持股的全资子公司。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前公司为子公司提供担保的余额为人民币131,319万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的14.61%，占总资产1,820,124万元的7.62%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十四日