证券代码：600705       证券简称：中航资本         公告编号：2020-044

　　债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

　　债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20航控02

　　中航资本控股股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东 大会由公司董事长录大恩先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事长录大恩先生，董事、总经理赵宏伟先生，董事、总会计师刘光运先生,独立董事王建新先生亲自出席本次会议，其他董事均因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司职工监事李天舒先生亲自出席本次会议，其他监事因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书贾福青先生亲自出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年年度报告和年报摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2020年度续聘公司会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2019年度内部控制自我评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：2019年度内部控制审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：2019年度企业社会责任报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：2019年度董事会经费使用情况、2020年度董事会经费预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：2019年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：2020年度公司日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、关于公司公开发行公司债券的议案

　　18.01、 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.02、议案名称：本次债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.03、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.04、议案名称：本次债券利率及还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.05、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.06、议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.07、议案名称：增信机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.08、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.09、议案名称：本次的承销方式、上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.10、议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18.11、议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：关于注销部分回购股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过，其中本次股东大会的第20、21项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会的第13、14项议案涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团有限公司及下属成员单位已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

　　律师：霍晶、管颂捷

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中航资本控股股份有限公司

　　2020年6月24日

　　证券代码：600705    证券简称：中航资本    公告编号：临2020-045

　　债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

　　债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20 航控02

　　中航资本控股股份有限公司

　　关于注销部分回购股份暨减资通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月14日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）以公开集中交易方式完成回购股份，回购股份数量178,565,229股，回购股份用途为“回购的股份总数中不超过50%用于实施员工持股计划或股权激励，其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。截至2020年3月18日，公司实施的A股限制性股票激励计划（第一期）已完成授予登记，合计向符合授予条件的激励对象授予32,931,475股限制性股票，股票来源全部为公司已回购股份。根据公司2019年年度股东大会决议，公司将在回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的总数上限（即89,282,614股）范围内依法注销剩余回购股份，具体为注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股56,351,139股。本次注销完成后，公司股份总数将由8,976,325,766股变更为8,919,974,627股，公司注册资本减少56,351,139元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准）。具体详见《中航资本控股股份有限公司关于注销部分回购股份的公告》（编号临2020-040）、《中航资本控股股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（编号临2020-041）。

　　依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上注销将按照法定程序继续实施。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报时间及申报方式

　　债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：

　　1、申报时间：2020年6月24日至2020年8月7日，工作日 9:00-11:30、13:30-16:30；

　　2、申报联系方式：

　　（1）债权申报地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层

　　（2）联系人：张群、刘窎

　　（3）联系电话：010-65675115

　　（4）传真号码：010-65675161

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月24日