证券代码：002960          证券简称：青鸟消防         公告编号：2020-041

　　青鸟消防股份有限公司

　　2019年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，具体内容详见2020年4月23日公司在巨潮资讯网披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-018）。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会审议通过的 2019 年利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币72,000,000.00元。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　2、自上述利润分配方案披露至今，因公司完成了 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票共计6,210,000股的授予登记工作，公司的股本总额已由240,000,000股变更为246,210,000股。按照“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可参与分配的总股本246,210,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.924332元（含税），共计人民币72,000,000.00元。

　　计算公式为：调整后每10股派发现金股利（2.924332元）=分派总额（72,000,000.00元）÷（2019年12月31日的公司总股本（240,000,000股）+股权激励限制性股票授予登记（6,210,000股））。

　　3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

　　5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行股权激励授予等导致公司总股本发生变化的相关操作。

　　二、本次实施的权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本246,210,000股为基数，向全体股东每10股派2.924332元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.631899元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.584866元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.292433元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2020年7月2日，除权除息日为：2020年7月3日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2020年6月23日至登记日2020年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对以上股权激励计划中的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，届时公司董事会将对价格调整事项进行审议并及时披露，敬请关注公司后续相关公告。

　　七、咨询办法

　　咨询机构：公司证券部

　　咨询地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

　　咨询联系人：来雪阳

　　咨询电话：010-62758875

　　传真电话：010-62767600

　　八、备查文件

　　1、公司2019 年年度股东大会决议；

　　2、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-042

　　青鸟消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2019年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

　　一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　截止本公告日，公司已如期赎回下述到期理财产品，详细情况如下表所示：

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　　二、本次使用部分募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

　　公司于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

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　　三、关联关系说明

　　公司与厦门国际银行股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行均不存在关联关系。

　　四、投资风险分析及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

　　2、具体实施闲置募集资金及自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会汇报；

　　5、将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

　　6、使用募集资金进行现金管理的产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

　　五、对公司经营的影响

　　在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

　　截至本公告日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为39,771万元，使用部分自有资金进行现金管理购买的理财产品已全部赎回。上述未到期余额未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

　　截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：

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　　七、备查文件

　　1、理财产品赎回凭证

　　2、相关产品合同、开户证实书

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日