证券代码：002314            证券简称：南山控股            公告编号：2020-036

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限

　　公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．召开时间：

　　现场会议时间：2020年6月23日（星期二）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月23日9:15-15:00。

　　2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长田俊彦先生

　　6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1．出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东、委托代理人共22人，代表股份2,040,586,458股，占公司股份总数的75.3601%。

　　公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份2,019,142,238股，占公司股份总数的74.5681%。

　　3．网络投票情况

　　参加网络投票的股东共16人，代表股份21,444,220股，占公司股份总数的0.7919%。

　　4．中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共18人，代表股份22,344,564股，占公司股份总数的0.8252%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案6回避表决。本次股东大会议案8、议案9以特别决议通过。

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1．《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意2,038,999,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9222%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2．《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意2,038,999,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9222%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3．《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决情况：

　　同意2,038,999,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9222%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4．《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　同意2,038,999,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9222%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5．《公司2019年度利润分配方案》

　　表决情况：

　　同意2,038,999,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9222%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：

　　同意185,979,761股，占出席会议有效表决权股份总数99.1538%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8462%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：

　　同意2,038,999,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9222%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8．《关于公司2020年度新增向下属控股公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：

　　同意2,038,964,199股，占出席会议有效表决权股份总数99.9205%；反对 1,622,259股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0795 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,722,305股，占出席会议中小股东所持股份的92.7398%；反对1,622,259股，占出席会议中小股东所持股份的7.2602%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9．《关于为公司全资子公司提供履约担保的议案》

　　表决情况：

　　同意2,038,964,199股，占出席会议有效表决权股份总数99.9205%；反对 1,622,259股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0795 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,722,305股，占出席会议中小股东所持股份的92.7398%；反对1,622,259股，占出席会议中小股东所持股份的7.2602%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10．《关于对外提供财务资助的议案》

　　表决情况：

　　同意2,038,999,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9222%；反对 1,587,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,757,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.8969%；反对1,587,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.1031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11．《关于控股子公司开展资产证券化的议案》

　　表决情况：

　　同意2,039,009,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9227%；反对 1,577,159股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0773 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意20,767,405股，占出席会议中小股东所持股份的92.9416%；反对1,577,159股，占出席会议中小股东所持股份的7.0584%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12．《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举田俊彦先生、张建国先生、王世云先生、鲜燚先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

　　表决情况：

　　12.01.非独立董事候选人田俊彦：同意股份数2,038,902,699股。

　　12.02.非独立董事候选人张建国：同意股份数2,038,902,699股。

　　12.03.非独立董事候选人王世云：同意股份数2,038,902,699股。

　　12.04.非独立董事候选人鲜燚：同意股份数2,038,902,699股。

　　12.05.非独立董事候选人赵建潮：同意股份数2,038,902,699股。

　　12.06.非独立董事候选人陈波：同意股份数2,038,902,699股。

　　12.07.非独立董事候选人李鸿卫：同意股份数2,038,902,699股。

　　12.08.非独立董事候选人舒谦：同意股份数2,038,902,699股。

　　中小股东表决情况：

　　12.01.非独立董事候选人田俊彦：同意股份数20,660,805股。

　　12.02.非独立董事候选人张建国：同意股份数20,660,805股。

　　12.03.非独立董事候选人王世云：同意股份数20,660,805股。

　　12.04.非独立董事候选人鲜燚：同意股份数20,660,805股。

　　12.05.非独立董事候选人赵建潮：同意股份数20,660,805股。

　　12.06.非独立董事候选人陈波：同意股份数20,660,805股。

　　12.07.非独立董事候选人李鸿卫：同意股份数20,660,805股。

　　12.08.非独立董事候选人舒谦：同意股份数20,660,805股。

　　13．《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举张金隆先生、西小虹先生、余明桂先生、袁宇辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

　　表决情况：

　　13.01.独立董事候选人张金隆：同意股份数2,038,902,799股。

　　13.02.独立董事候选人西小虹：同意股份数2,038,902,799股。

　　13.03.独立董事候选人余明桂：同意股份数2,038,902,799股。

　　13.04.独立董事候选人袁宇辉：同意股份数2,038,902,799股。

　　中小股东表决情况：

　　13.01.独立董事候选人张金隆：同意股份数20,660,905股。

　　13.02.独立董事候选人西小虹：同意股份数20,660,905股。

　　13.03.独立董事候选人余明桂：同意股份数20,660,905股。

　　13.04.独立董事候选人袁宇辉：同意股份数20,660,905股。

　　14．《关于监事会换届选举的议案》

　　以累积投票的方式选举陈雷先生、胡永涛先生为公司第六届监事会非职工监事，任期三年，与职工代表大会选举产生的职工监事黄少华先生共同组成公司第六届监事会。

　　表决情况：

　　14.01.非职工监事候选人陈雷：同意股份数2,038,867,799股。

　　14.02.非职工监事候选人胡永涛：同意股份数2,038,902,899股。

　　中小股东表决情况：

　　14.01.非职工监事候选人陈雷：同意股份数20,625,905股。

　　14.02.非职工监事候选人胡永涛：同意股份数20,661,005股。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：002314              证券简称：南山控股             公告编号：2020-037

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2020年6月23日下午4:30在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由田俊彦先生召集和主持，会议通知已于 2020年6月17日以直接送达、邮件等方式发出。

　　会议应出席董事12名，实到董事12名，董事鲜燚先生和独立董事西小虹先生通过通讯方式参加了会议，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举田俊彦先生为公司第六届董事会董事长，选举张建国先生、王世云先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：田俊彦

　　委员：张金隆（独立董事）、西小虹（独立董事）

　　（2）审计委员会

　　主任委员：余明桂（独立董事）

　　委员：西小虹（独立董事）、赵建潮

　　（3）薪酬与考核委员会

　　主任委员：张金隆（独立董事）

　　委员：袁宇辉（独立董事）、张建国

　　（4）提名委员会

　　主任委员：袁宇辉（独立董事）

　　委员：张金隆（独立董事）、王世云

　　上述各专门委员会成员任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据董事长提名，公司第六届董事会聘任王世云先生为公司总经理；聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书。

　　根据总经理提名，公司第六届董事会聘任舒谦先生、朱涛先生、焦贤财先生、卢忠宝先生、蒋俊雅女士为公司副总经理；聘任沈启盟先生为公司财务总监。

　　上述高级管理人员任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见2020年6月24日巨潮资讯网。

　　4. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据相关规定，公司董事会聘任李敏女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据相关规定，公司董事会聘任刘逊先生担任公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　上述相关人员简历附后。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限

　　公司相关人员简历

　　1．王世云：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中国工商银行副主任科员，英国曼彻斯特大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学金融学讲师、博士生导师，中国南山开发（集团）股份有限公司总经济师、副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长等。

　　王世云先生持有本公司股份107,100股，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　2. 舒谦：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理、宝湾物流控股有限公司总经理等。

　　舒谦先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　3. 朱涛：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。历任深圳市南山开发实业有限公司工程建筑总监，长沙南山房地产开发有限公司副总经理、总经理，深圳市南山置业有限公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理。现任深圳市南山房地产开发有限公司董事兼总经理、本公司副总经理等。

　　朱涛先生持有本公司股份60,000股，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　4. 焦贤财：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。焦贤财先生先后于荣事达集团、中国科学技术大学下属企业等从事研发设计、项目管理类工作。2006年加入中国南山开发（集团）股份有限公司，历任集团总部企业管理部主管、企业管理部助理总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司副总经理、总经理。现任合肥宝湾国际物流中心有限公司董事兼总经理、宝湾产城发展（深圳）有限公司总经理、本公司副总经理等。

　　焦贤财先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　5. 卢忠宝：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部高级研究员、研究发展部助理总经理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。现任本公司副总经理。

　　卢忠宝先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　6. 蒋俊雅：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任湖北宜昌葛洲坝水力发电厂技术专员，深圳市科陆电子有限公司市场部经理助理，泰阳证券深圳总部行政人事部经理，富成证券经纪有限公司行政人事部经理，中国南山开发（集团）股份有限公司行政部助理总经理、行政部副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　蒋俊雅女士未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　7. 沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、财务部副总经理，本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司财务总监。

　　沈启盟先生持有本公司股份50,000股，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　8. 李敏：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳赤湾石油基地股份有限公司高级法务经理、公司审计风控部助理总经理，现任本公司审计风控部副总经理。

　　李敏女士未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。

　　9. 刘逊：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任康佳集团股份有限公司分公司财务部经理、投资发展部主管、董事会秘书办公室主任，深圳麦博电器有限公司总裁助理、总裁办公室经理。现任本公司证券事务部副总经理兼证券事务代表。

　　刘逊先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。

　　证券代码：002314              证券简称：南山控股             公告编号：2020-038

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年6月23日下午5:00在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议由陈雷先生召集和主持，会议通知已于 2020年6月17日以直接送达、邮件等方式发出。

　　会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成以下决议：

　　1．审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举陈雷先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股    公告编号：2020-039

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日（星期二）下午4:30在公司第一会议室召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任蒋俊雅女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，与第六届董事会一致；同意聘任刘逊先生为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会一致。

　　公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

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　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月24日