证券代码：600236   证券简称：桂冠电力     公告编号：2020-028

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201房间

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席3人，董事刘广迎、刘睿湘、李震宇、邓慧敏；独立董事邝丽华、王小明、鲍方舟、夏嘉霖因公务等原因无法出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事霍雨霞、李德庆、潘强因公务等原因未出席；

　　3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；公司其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　■

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、黄夕晖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2020年6月24日

　　股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                编号：2020-029

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年6月8日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　刘广迎先生当选公司第九届董事会董事长；李凯先生、黄中良先生当选公司第九届董事会副董事长。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　公司第九届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会

　　主任委员：刘广迎

　　委员：李凯、黄中良、李震宇、张宏亮

　　（二）董事会审计委员会

　　主任委员：夏嘉霖

　　委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、王小明

　　（三）董事会提名委员会

　　主任委员：王小明

　　委员：黄中良、刘睿湘、鲍方舟、夏嘉霖

　　（四）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：鲍方舟

　　委员：李震宇、张宏亮、邝丽华、王小明

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

　　同意聘请黄宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日

　　附:

　　聘任公司高管简历

　　黄宇，男，1968年9月生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川省水利厅党组保密委员会委员、保密委办公室主任；四川省电力研究院院长、党委副书记；中国大唐集团公司四川代表处副主任兼大唐四川水电开发有限公司总经理中国大唐集团公司四川分公司党组成员、纪检组长、工会主席兼大唐四川水电开发公司总经理；中国大唐集团公司西藏分公司副总经理、党组成员；大唐四川发电有限公司总经理、党委副书记兼中国大唐集团公司西藏分公司副总经理、党委委员；大唐国际发电股份有限公司四川分公司总经理；中国大唐集团太阳能产业有限公司董事长、党委书记。现任广西桂冠电力股份有限公司党委书记，副总经理。

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力              编号：2020-030

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年6月8日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　霍雨霞女士当选公司第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月23日