本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月22日（周一）下午14:00时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月22日09:15－15:00。

　　（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号一区  公司1103会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：宋德玉副董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,075,692,820股，占上市公司总股份的67.4342％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,073,151,120股，占上市公司总股份的67.2749％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份2,541,700股，占上市公司总股份的0.1593％。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、2019年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意1,074,255,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664％；反对1,437,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,388,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.4321％；反对1,437,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.5679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　2、2019年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意1,074,255,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664％；反对1,437,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,388,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.4321％；反对1,437,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.5679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　3、2019年年度报告及报告摘要

　　总表决情况：同意1,074,255,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664％；反对1,437,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,388,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.4321％；反对1,437,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.5679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　4、2019年度财务决算报告

　　总表决情况：同意1,074,255,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664％；反对1,437,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,388,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.4321％；反对1,437,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.5679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　5、2020年度经营预算方案

　　总表决情况：同意1,073,007,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.7503％；反对2,685,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2497％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,140,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.8113％；反对2,685,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.1887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　6、2019年度利润分配预案

　　总表决情况：同意1,074,291,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　7、总经理提交的2019年度计提减值准备的议案，该议案中计提减值准备均不涉及关联方

　　总表决情况：同意1,074,291,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　8、2020年日常关联交易的议案

　　总表决情况：同意312,864,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.5542％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。

　　9、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案

　　总表决情况：同意1,074,291,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　10、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案

　　总表决情况：同意312,864,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.5542％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。

　　11、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

　　总表决情况：同意312,864,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.5542％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。

　　12、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案

　　总表决情况：同意312,864,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.5542％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。

　　13、关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议（二）》的议案，并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议

　　总表决情况：同意1,074,291,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698％；反对1,401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.3860％；反对1,401,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.6140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所

　　2、律师姓名：刘佳、李明宇

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

　　2020年6月23日