证券代码：000952              证券简称：广济药业                 公告编号：2020-050

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年6月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年6月22日上午9:00以通讯方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），7名董事均以通讯形式出席会议；

　　4、本次会议由董事长安靖先生主持；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-051）、《独立董事关于聘任郑彬先生为公司董事会秘书的独立意见》。

　　2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-051）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十二日

　　证券代码：000952                 证券简称：广济药业                 编号：2020-051

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，决定聘任郑彬先生为公司董事会秘书、沈静女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致，相关事项详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（    公告编号：2020-050）。

　　本次聘任的董事会秘书郑彬先生(简历附后）和证券事务代表沈静女士（简历附后）均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查通过，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　一、董事会秘书郑彬先生联系方式

　　联系地址：湖北省武穴市江堤路1号； 邮政编码：435400；

　　联系电话：17371575571（座机）； 电子邮箱：gjyystock@163.com。

　　二、证券事务代表沈静女士联系方式

　　联系地址：湖北省武穴市江堤路1号； 邮政编码：435400；

　　联系电话：17371575571（座机）； 电子邮箱：gjyystock@163.com。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十二日

　　郑彬先生简历：

　　郑彬,男，汉族，1989年出生，无境外永久居留权，毕业于武汉大学金融学专业，研究生学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、证券从业资格证书、CFA一级等，历任宜昌市财政局副科长、湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理职务，郑彬先生自2018年9月由省长投集团调入广济药业公司工作，任广济药业证券部部长、证券事务代表、综合办公室主任。郑彬先生已于2018年5月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，编号:2018-4A-1306。

　　截至目前，郑彬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　沈静女士简历：

　　沈静,女，汉族，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学法学专业，本科学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、证券从业资格证书、基金从业资格证书、期货从业资格证书等，历任广东超华科技股份有限公司总裁秘书、证券事务代表、董事长秘书职务，沈静女士自2018年12月加入广济药业公司担任证券部副部长工作，沈静女士已于2010年12月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，编号:2011-2A-087。

　　截至目前，沈静女士未持有公司股票，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业               公告编号：2020-052

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司的注册资本及公司章程部分条款进行了修改，具体内容详见4月24日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2020-033），2020年5月15日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。近日，公司已完成工商变更登记并取得武穴市市场监督管理局发放的营业执照，具体登记信息如下：

　　1、名称：湖北广济药业股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420000707016110B

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、住所：湖北武穴市江堤路1号

　　5、法定代表人：安靖

　　6、注册资本：叁亿肆仟陆佰玖拾玖万伍仟零叁拾玖圆整

　　7、成立日期：1993年05月28日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十二日