本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）2020年6月8日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东美的控股有限公司提议增加如下3个议案为公司2020年第二次临时股东大会议案：

　　1、关于对 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案；

　　2、关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案；

　　3、关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案。

　　（二）本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　（三）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2020年6月22日下午14：30

　　2.现场会议召开地点：公司总部大楼

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事顾炎民先生

　　6.网络投票时间：2020年6月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月22日上午9:15至下午15:00。

　　7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共414名，代表股份4,031,806,675股，占公司有表决权的股份总数的57.9386%（截至股权登记日公司总股本为7,001,042,833股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为42,286,257股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,958,756,576股）。

　　2.现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共61名，代表股份2,773,518,770股，占公司享有表决权的股份总数的39.8565%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共353名，代表股份1,258,287,905股，占公司享有表决权的股份总数的17.9729％。

　　四、提案审议和表决结果

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　　第2项至第4项为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意。

　　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：余嘉美、范秋萍

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年6月23日