本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　（一）股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召开日期：2020年6月29日

　　（三）股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：大连港集团有限公司

　　（二）提案程序说明

　　公司已于2020年5月15日公告了股东大会召开通知，单独持有46.78%股份的控股股东大连港集团有限公司，在2020年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　临时提案一：《关于公司章程修改的议案》，为进一步提高公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关规定，同时结合公司实际情况，拟对《大连港股份有限公司章程》及其附件进行修改。

　　临时提案二：《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》，选举魏明晖先生、孙德泉先生为执行董事候选人，选举曹东先生、齐岳先生、袁毅先生、那丹红女士为非执行董事候选人。

　　临时提案三：《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》, 选举李志伟先生、刘春彦先生、罗文达先生为独立非执行董事候选人。

　　临时提案四：《关于监事会换届选举的议案》, 选举贾文军先生、贾明先生为监事候选人，选举王志峰先生为独立监事候选人。

　　三、除了上述增加临时提案外，公司于2020年5月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月29日 9点0分

　　召开地点：大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见本公司以下公告：

　　1、议案1、议案2、议案4、议案5见2020年3月26日披露的董事会决议公告（公告编号：临2020-009）；

　　2、议案3见2020年3月26日披露的监事会决议公告（公告编号：临2020-010）；

　　3、议案6见2020年4月29日披露的董事会决议公告（公告编号：临2020-018）；

　　4、议案7、议案8、议案9见2020年5月29日披露的董事会决议公告（公告编号：临2020-022）；

　　5、议案10见2020年5月29日披露的监事会决议公告（公告编号：临2020-023）；

　　上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站（http://www.dlport.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　（二）特别决议议案：议案7

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10。

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　（六）特别说明：上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2020年6月12日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连港股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。