证券代码：600781  证券简称：ST辅仁  公告编号：2020－021

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年6月8日发出，会议于2020年6月12日在郑州市会议室召开。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长姜之华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

　　1、 关于选举姜之华先生为公司第八届董事会董事长的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　2、 关于选举朱成功先生为公司第八届董事会副董事长的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　3、 关于聘任朱文亮先生为公司总经理的议案（聘任高管简历附后，下同）；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　4、 关于暂由公司董事长履行董事会秘书职责的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　5、 关于聘任朱学究先生为公司财务总监的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　6、 关于聘任李笛女士为公司证券事务代表的议案；

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　7、 关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案；

　　(1)战略委员会组成人员：姜之华(主任)、陈卫东、闫庆功

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　(2)提名委员会组成人员：陈卫东（主任）、闫庆功、朱成功

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　(3)审计委员会组成人员：闫庆功(主任)、陈卫东、姜之华

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　(4)薪酬与考核委员会组成人员：闫庆功(主任)、陈卫东、朱文亮

　　5名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　附：聘任有关人员简历

　　朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司董事、副总经理。

　　朱学究：男，汉族，本科学历，1973年出生，曾任辅仁药业集团制药股份有限公司项目部经理、财务总监助理，辅仁药业集团制药股份有限公司财务总监。

　　李笛，女，汉族，中共党员，本科学历，会计学学士，1993年出生，已通过CPA专业阶段考试。2017年6月至今在辅仁药业集团制药股份有限公司董事会办公室工作。已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训。

　　证券代码：600781  证券简称：ST辅仁  公告编号：2020－022

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2020年6月8日发出，会议于2020年6月12日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席朱文玉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会监事以记名投票表决方式审议如下议案：

　　关于选举朱文玉先生为公司第八届监事会监事会主席的议案；

　　选举朱文玉先生为公司第八届监事会的监事会主席，任期同公司第八届监事会任期一致。

　　3名监事同意，0 名监事弃权；0 名监事反对，通过了本议案。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：600781   证券简称：ST辅仁   公告编号：2020-023

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦十楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事苏鸿声先生因工作原因未出席本次会议,独立董事黄殿英先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；财务总监列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于选举姜之华先生为公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于选举朱成功先生为公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于选举朱文亮先生为公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于选举闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于选举朱文玉先生为公司第八届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于选举云海先生为公司第八届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　辅仁药业集团实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于修订公司章程的议案》；

　　2、《关于选举姜之华先生为公司第八届董事会董事的议案》；

　　3、《关于选举朱成功先生为公司第八届董事会董事的议案》；

　　4、《关于选举朱文亮先生为公司第八届董事会董事的议案》；

　　5、《关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　6、《关于选举闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　7、《关于选举朱文玉先生为公司第八届监事会监事的议案》；

　　8、《关于选举云海先生为公司第八届监事会监事的议案》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金尧、黄宇周

　　2、 律师见证结论意见：

　　经见证，辅仁药业集团制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　2020年6月13日

　　证券代码：600781  证券简称：ST辅仁  公告编号：2020-024

　　辅仁药业集团制药股份有限公司关于聘任朱文亮先生为公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过聘任朱文亮先生为公司总经理的议案，任期与公司第八届董事会届期一致。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　附：朱文亮先生简历：

　　朱文亮，男，鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司董事、副总经理。

　　证券代码：600781  证券简称：ST辅仁  公告编号：2020-025

　　辅仁药业集团制药股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《辅仁药业集团制药股份有限公司公司章程》等的有关规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，通过职工民主选举产生。

　　为保证监事会的正常运作，公司于2020年6月12日依法通过职工民主选举产生公司第八届监事会职工代表监事王朝龙先生（简历见附件），任期与公司第八届监事会届期一致。王朝龙先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。

　　该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

　　2020年6月13日

　　附：王朝龙先生简历

　　王朝龙，男，1973年11月出生，本科学历，会计师。中国国籍，无境外永久居住权。2004年11月至2018年3月任辅仁药业集团有限公司审计部审计主管。2018年4月始任辅仁药业集团制药股份有限公司审计部部长。2019年5月始任辅仁药业集团制药股份有限公司职工代表监事。王朝龙先生未持有公司股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不是失信被执行人，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

　　证券代码：600781         证券简称：ST辅仁        公告编号：2020-026

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　关于相关风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）及上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）要求，公司就有关事项公告如下：

　　一、立案调查进展情况

　　2019年7月26日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，“因你公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”，公司分别于2019年7月27日、2019年8月28日、2019年9月28日、2019年10月29日、2019年12月11日、2020年1月11日、2020年2月27日、2020年3月28日、2020年4月21日、2020年5月16日及2020年5月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《相关风险提示公告》。

　　截止本公告日，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。

　　如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

　　二、实施其他风险警示的有关事项提示

　　公司向控股股东及关联方提供借款余额163,562.50万元；公司向控股股东及关联方提供连带责任担保14,000.00万元，截止本公告日，尚有担保余额5,980.00万元。上述事项未经公司有决策权限的决策机构批准，构成违规担保和资金占用。根据《股票上市规则》第13.4.1条等相关规定，公司股票于2019年9月3日起实施其他风险警示。详见公司于2019年9月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司发现违规担保和资金占用事项后，已于第一时间向控股股东辅仁药业集团有限公司发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极与债权人沟通，通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还债务、解决诉讼，尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

　　公司将持续督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题，并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

　　本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

　　2020年6月13日