本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年6月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼苏州工业园区凌志软件股份有限公司会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张宝泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场或视频方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场或视频方式出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司〈董事会2019年度工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司〈监事会2019年度工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、

　　议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于修订〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：《关于公司开展远期业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1．本次股东大会的议案8为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2．本次股东大会议案4、议案5、议案6、议案18、议案19对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：谢静、卜平

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日