证券代码：600570        证券简称：  恒生电子       编号：2020-036

　　恒生电子股份有限公司

　　七届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十次董事会于2020年6月10日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-037号公告。

　　二、审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。公司根据目前实际情况，对原规则中不符合公司实际情况之处进行了修订，修订后的规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《关于重新制定〈恒生电子股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。根据最新法律法规，公司重新制定了内幕信息知情人登记备案制度，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-038号公告。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年6月12日

　　证券代码：600570        证券简称：  恒生电子       编号：2020-037

　　恒生电子股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十次董事会于2020年6月10日以通讯表决方式举行，会议审议通过了《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》，具体修改如下：

　　■

　　■

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年6月12日

　　证券代码：600570       证券简称：恒生电子       公告编号：2020-038

　　恒生电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日14 点00 分

　　召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦B座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第七届董事会第十次会议已经审议通过了议案1，相关公告已于2020 年6月12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020 年 6 月 24 日（周三）上午 9：00 至 11：30，下午 1：00 至 4：30

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或邮件方式登记。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦董事会办公室。

　　联系人：朱女士、顾先生

　　电 话：0571－28829702

　　邮 箱：investor@hundsun.com

　　邮 编：310053

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒生电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。