证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-019
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于董事辞职及选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事李一奎先生提交的书面辞职报告,李一奎先生因工作调整及个人原因,申请辞去公司董事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李一奎先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。李一奎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会谨向李一奎先生对公司所做的贡献表示衷心感谢!
为保障董事会各项工作的顺利开展,经公司股东通化东宝药业股份有限公司提名,并经提名委员会审核,公司于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》,提名李佳鸿先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,该事项尚需提交股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
独立董事对李佳鸿先生的任职资格进行详细审核,认为:李佳鸿先生具备担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识;其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法有效。同意提名李佳鸿先生为公司第七届董事会董事候选人并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2020年6月11日
附:董事候选人简历
李佳鸿先生,1988年6月出生,中国国籍,学士学位。2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团有限公司,历任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理;2019年3月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今任通化东宝药业股份有限公司董事;2019年8月至今任通化东宝生物科技有限公司执行董事兼总经理;2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事。
证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-020
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决定在2020年7月1日至2026年6月30日期间,以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠2,000万元(项目执行期为6年,第一项目年度捐赠500万元,后续每个项目年度捐赠300万元),用于支持由中国肝炎防治基金会发起的“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程项目”(以下简称“绿洲项目”),该项目对于进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。
根据《公司章程》等规定,本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。
一、捐赠事项概况
(一)项目概述
肝癌是我国发病率第四位、死亡率第二位的恶性肿瘤,二级预防在肝癌的预防和慢性乙型肝炎的治疗过程中十分重要,国内外指南也均将慢乙肝的远期预后,降低肝癌的发生作为治疗的主要目标。公司的派格宾是第一个国产聚乙二醇干扰素,聚乙二醇干扰素α具有抗病毒治疗和免疫调节双重作用,近年来有回顾性研究数据显示,聚乙二醇干扰素α在降低乙肝相关肝癌发生风险中与核苷(酸)类似物相比具有一定优势,但目前该结论缺少前瞻性队列研究数据,且对治疗方案的优化仍需不断的研究和探索。
“绿洲项目”是由中国肝炎防治基金会发起,复旦大学附属华山医院提供技术支持的国内第一个大规模降低HBV相关肝癌发生率的前瞻性队列研究,有助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案,进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。
(二)项目执行期限
2020年7月1日至2026年6月30日。
(三)项目内容
1、通过项目实施,依托基地医院30家,发展分中心医院不少于70家。
2、入组以聚乙二醇干扰素α2b为基础治疗方案的慢乙肝患者以及接受核苷类药物的慢乙肝患者,随访5年,对照观察HBV相关肝癌发生率。
(四)款项支付及用途
1、根据项目开展所需费用预算,公司向中国肝炎防治基金会捐赠总金额人民币贰仟万元整用于支持项目开展,捐赠资金按项目年度(每年7月1日至次年6月30日)分期支付。
2、本协议项下的捐赠款只用于支付合理的项目费用。
3、第一项目年度(即2020年7月1日至2021年6月30日)公司向中国肝炎防治基金会提供总金额人民币伍佰万元整的捐赠款。后续五个项目年度(即2021年7月1日至2026年6月30日),公司每个项目年度向中国肝炎防治基金会提供人民币叁佰万元整的捐赠款。每个项目年度节余经费转入下个项目年度使用。
4、项目结束后,根据项目实际决算结清剩余款项。若捐赠款用于支付捐赠对应项目仍有结余,公司同意中国肝炎防治基金会将剩余款项用于公司其他相关公益项目中。
二、本次捐赠的对象
中国肝炎防治基金会(法定代表人:刘晓峰)成立于1996年6月,是面向国内外公众募捐,具有独立法人地位的全国性公募基金会。其宗旨是:积极募集资金与物资,开展公益活动,推动中国肝炎防治事业,提高全民族健康素质。
中国肝炎防治基金会业务范围包括:配合政府肝炎预防控制规划的实施,重点支持偏远、贫困地区开展肝炎防治工作;支持肝炎防治的科学研究,开展专业培训和技术咨询;接受自然人、法人或其他组织的捐赠,开展向社会各界及公众的募捐等。
三、本次捐赠对公司的影响
公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,致力于为病毒性肝炎和恶性肿瘤提供更优解决方案。“绿洲项目”的开展对优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案、完善HBV相关肝癌发生率的循证医学证据具有重要意义和科学价值,项目的目标与公司“致力于生物技术的不断创新,为人类健康提供产品与服务”的使命一脉相承。
“绿洲项目”执行期为6年,本次捐赠将根据项目进展分期支付,第一项目年度捐赠人民币500万元,后续每个项目年度捐赠300万元,不会对公司生产经营造成重大影响,不会影响公司研发投入和项目建设,不存在损害公司和投资者利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为:“绿洲项目”的开展有助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案、进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率。本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现,捐赠事项的审议程序符合法律、法规及公司相关制度的规定,不构成关联交易,未损害公司及全体股东的利益,一致同意公司本次捐赠事项。
五、最近十二个月内公司对外捐赠情况
除本次绿洲项目外,截止目前公司及下属子公司最近12个月内其他对外捐赠情况如下:
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特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2020年6月11日
证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-021
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年6月29日14点30分
召开地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司已召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》,相关内容详见公司于2020年6月11日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
(二)登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年6月24日16时前公司收到传真或信件为准),但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。
(三)登记时间
2020年6月24日(星期三)9:00-11:30、14:00-16:00
(四)登记地点
福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 公司董事会办公室
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)联系方式
会议联系人:刘女士
联系电话:0592-6889118
传真号码:0592-6889130
电子邮箱:ir@amoytop.com
联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 董事会办公室
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2020年6月11日
附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
厦门特宝生物工程股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。