本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼B707 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第七届董事会召集，董事长吴胜波先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席12人，全体董事出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席会议；

　　3、 董事会秘书方斌出席会议，全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2019年度总裁工作报告（2019年度财务决算）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2019年年度报告及年报摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2020年度投资计划预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：7.01审议《关于与惠而浦集团及其关联方2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：7.02《关于与合肥市国有资产控股有限公司2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：卢贤榕、刘浩

　　2、律师见证结论意见：

　　惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 公司2019年年度股东大会法律意见书。

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2020年6月3日