证券代码: 000581 200581          证券简称：威孚高科 苏威孚B          公告编号: 2020-027

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年5月20日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2020年5月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人。

　　4、会议由董事长陈学军先生召集并主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过以下议案报告：

　　（一）审议通过了关于变更公司法定代表人及第九届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　会议选举王晓东先生担任公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，王晓东先生因担任公司第九届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。同时，陈学军先生不再担任公司法定代表人、第九届董事会董事长及战略委员会主任委员职务。

　　具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2020-028）。

　　（二）审议通过了关于补选非独立董事的议案

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　鉴于陈学军先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐并与相关股东协商，结合提名委员会意见，董事会同意提名增补徐云峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-029）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　同意聘请徐云峰先生任公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

　　具体内容详见2020年5 月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号2020-030)。

　　（四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级人员的议案

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，总经理提名聘请胥胜先生、荣斌先生、刘进军先生任公司副总经理，聘请李刚先生任公司总工程师，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　具体内容详见2020年5 月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理等高级人员的公告》(公告编号2020-031)。

　　（五）审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2020年6月18日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-032）。

　　三、独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见

　　具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券代码: 000581 200581         证券简称：威孚高科 苏威孚B         公告编号: 2020-028

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于变更董事长及法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会收到陈学军先生递交的辞职报告。陈学军先生因工作原因申请辞去公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，在新任董事、董事长选举产生前继续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会主任委员职责。陈学军先生履职期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，公司董事会对陈学军先生表示衷心感谢和由衷敬意。

　　2020年5月28日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及第九届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》，董事会选举王晓东先生（简历附后）担任公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，王晓东先生因担任公司第九届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。关于法定代表人变更事项，公司将按照登记机关的要求，办理变更手续。

　　特此公告。

　　附王晓东先生简历

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　附件：王晓东先生简历

　　王晓东，男，1966年11月出生，中国国籍，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。1989年进入本公司，曾任公司产品开发处处长，博世汽车柴油系统有限公司副总经理，本公司第六届监事会监事，2012年起任公司副董事长兼总经理。现持有本公司股份20,781股。王晓东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码: 000581 200581         证券简称：威孚高科 苏威孚B         公告编号: 2020-029

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容公告如下：

　　公司董事会收到陈学军先生递交的辞职报告。陈学军先生因工作原因申请辞去公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，在新任董事、董事长选举产生前继续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会主任委员职责。陈学军先生履职期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，公司董事会对陈学军先生表示衷心感谢和由衷敬意。

　　为了保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会推荐并与相关股东协商，结合提名委员会意见，董事会同意提名增补徐云峰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附徐云峰先生简历

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　附件：徐云峰先生简历

　　徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，工程师。 1994年7月进入本公司，曾任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，现任本公司副总经理。现持有本公司股份13,000股。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码: 000581 200581         证券简称：威孚高科 苏威孚B         公告编号: 2020-030

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会收到王晓东先生递交的辞职报告。王晓东先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。王晓东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王晓东先生将继续担任公司第九届董事会董事长（法定代表人）、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司董事会对王晓东先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　2020年5月28日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员会审核意见，同意聘请徐云峰先生（简历附后）任公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。独立董事对聘请徐云峰先生任公司总经理发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附徐云峰先生简历

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　附件：徐云峰先生简历

　　徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，工程师。 1994年7月进入本公司，曾任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，现任本公司副总经理。现持有本公司股份13,000股。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码: 000581 200581         证券简称：威孚高科 苏威孚B         公告编号: 2020-031

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理等高级管理

　　人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司总经理提名，公司董事会同意聘请胥胜先生、荣斌先生、刘进军先生任公司副总经理，聘请李刚先生任公司总工程师，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附相关人员简历

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　附件：相关人员简历

　　胥胜，男，1974年3月出生, 中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。1997年8月进入本公司。曾任公司柱塞分厂技术员，公司党委工作部党委秘书，公司总经理办公室副主任，公司喷油器零件分公司党支部副书记兼副厂长，博世汽车柴油系统有限公司HSE经理、BPS高级经理、MOE5总监。现任公司内聘总经理助理。未持有本公司股票。胥胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　荣斌，男，1975年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，助理工程师。1998年7月进入本公司。曾任公司柱塞分厂工艺技术员、厂长助理、副厂长，共轨零部件分公司副经理，公司机械系统事业部制造一部副经理、经理，公司机械系统事业部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司汽车柴油系统事业部总经理兼机械系统事业部总经理。未持有本公司股票。荣斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　刘进军，男，1975年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师。1995年8月进入本公司。曾任公司人力资源部人事调配员，技术改造部计划员，无锡威孚汽车柴油系统有限公司人事行政部经理、技术销售经理，公司人力资源部部长，公司战略与市场部部长，第七届、第八届监事会监事。现任公司战略与新业务部部长兼市场拓展部部长。未持有本公司股票。刘进军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　李刚,男，1970年11月出生，中国国籍，致公党党员, 本科学历，硕士学位，高级工程师。1995年7月进入本公司。曾任公司技术中心产品设计工程师，无锡威孚汽车柴油系统有限公司生产部生产主管、技术销售部技术主管，公司技术中心副主任，公司工程技术研究院副院长兼技术中心主任。现任公司技术中心常务副主任（副总工程师）。未持有本公司股票。李刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码: 000581 200581           证券简称：威孚高科 苏威孚B           公告编号: 2020-032

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会第十四次会议于2020年5月28日召开，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月18日（周四）下午 14：30

　　（2）网络投票时间： 2020年6月18日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2020年6月18日9:15 至15:00 期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年6月18日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　5、会议召开的方式：采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：

　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2020年6月9日（星期二）。B股股东应在2020年6月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2020年6月9日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、关于补选非独立董事的议案

　　上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见公司刊登在2020年5月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）公司将对中小投资者的表决进行单独计票,并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2020年6月16日（上午9：00至11：30，下午13：30至15：30）

　　（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司董事会办公室

　　(四) 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：周卫星

　　联系电话：0510-80505999   传真：0510-80505199

　　通讯地址：江苏省无锡市新吴区华山路5号   邮政编码：214028

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360581（A股、B股），

　　2、投票简称：威孚投票

　　3、填报表决意见及选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见:  同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2020年6月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。□是  □否