本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月29日

　　（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长李克华先生主持。公司董事、监事、高管列席了会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、董事会秘书李柯荫先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修改〈公司章程〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、第5、6、7、8、9项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

　　2、第8项《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852 股），合计持有本公司478,493,165 股，并以 478,493,165股回避表决。本项议案经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。

　　3、第9项《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

　　律师：裴延君、王爱民

　　2、律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　2020年5月30日