本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2988号）核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”、“东方时尚”）向社会公开发行面值总额42,800万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金42,800万元，扣除保荐承销费用人民币728万元(含税)后,实收募集资金为人民币42,072万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年4月15日出具了大华验字【2020】000158号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　二、募集资金专户的开立情况及存储情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和管理。

　　截至2020年5月28日，公司已开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：

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　　注：上述金额与募集资金净额的差异系银行划转手续费、账户管理费等支出。

　　三、《三方监管协议》、《四方监管协议》的主要内容

　　公司于近日与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行股份有限公司北京西直门支行签订了募集资金三方监管协议(以下简称“三方监管协议”)；公司与控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了募集资金四方监管协议（以下简称“四方监管协议”）。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（一）三方监管协议

　　甲方：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：兴业银行股份有限公司北京西直门支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为321170100100197967。甲方本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除承担的发行费用后的净额中的人民币48,148,196.50元存放在该专户内。该专户资金仅用于甲方偿还银行贷款及补充流动资金。

　　若甲方未来以存单方式存放募集资金的，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张华、魏安胜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的单位介绍信。

　　五、甲方按月(每月10日之前)自行打印明细对账单，并以邮件形式发送乙方，乙方应审核甲方发送的对账单，在确认对账单信息真实、准确、完整后，将对账单以邮件形式抄送丙方。

　　六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取（大额支取标准参照第六条）情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至甲方和丙方书面通知乙方专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

　　（二）四方监管协议

　　甲方：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“乙方”）

　　丙方：中国工商银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“丙方”）

　　丁方：国信证券股份有限公司（以下简称“丁方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

　　一、乙方为甲方子公司，乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户名称为云南东方时尚驾驶培训有限公司，账号为0200299119200020603。甲方本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除承担的发行费用后的净额中的人民币5400万元存放在该专户内。该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券募集资金云南东方时尚新能源车购置项目。

　　若乙方未来以定期存款方式存放募集资金的，乙方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。

　　二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、甲方作为乙方实施“云南东方时尚新能源车购置项目”的授权人及控股股东，应当确保乙方遵守其制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。乙方和丙方应当配合甲方的调查与查询。

　　四、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。

　　丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　五、甲方、乙方授权丁方指定的保荐人张华、魏安胜可以随时到丙方查询、复印乙方募集资金专户的资料；并对该资料负有保密义务；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；如丙方擅自开放甲方、乙方资料，给甲方乙方造成损失的，丙方应负赔偿责任。（但依据法律法规向有权机关开放或依本协议约定开放甲乙方资料的除外。）

　　六、丙方按月（每月5日前）向甲方、乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

　　七、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）20%的，乙方和丙方应当及时以电话和传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

　　八、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当事先将相关证明文件书面通知丙方、甲方和乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　九、丙方连续三次未及时向乙方、丁方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　十、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。为避免疑问，丙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务。

　　十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2020年5月29日