证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-031

　　神雾节能股份有限公司

　　第九届董事会第十二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议以通讯形式发出会议通知，于2020年5月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人，董事吴浪先生、张亮先生、袁申鹤先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决了如下议案：

　　1、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年6月19日在南京市安德门大街52号A座11楼召开2019年年度股东大会，相关审议议案详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　证券代码：000820    证券简称：*ST节能    公告编号：2020-032

　　神雾节能股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的

　　通     知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2020年6月19日（星期五）14:30

　　网络投票时间为：2020年6月19日

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月19日9:15至15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议股权登记日：2020年6月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年6月15日（股权登记日、星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　（1）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　（2）审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　（3）审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　（4）审议《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　（5）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　（6）审议《关于内控评价报告的议案》；

　　（7）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　（8）审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》；

　　（9）审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　（10）听取《公司董事会独立董事2019年度述职报告》；

　　2、披露情况

　　议案（1）、（10）已由第九届董事会第十次临时会议审议通过；议案（2）至（6）已由公司第九届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议审议通过;议案（7）已由第八届监事会第十一次临时会议审议通过；议案（8）已由公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过；议案（9）已由第八届监事会第十二次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司分别于2020年4月30日、5月26日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2020年6月16日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。

　　3、登记地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼公司证券部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。

　　5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系人：王阳

　　联系电话：025-95499131

　　电子邮件：stocks@sw-es.cn

　　传真：025－85470136（传真请注明：股东大会登记）

　　邮政编码：210000

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议；

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。

　　2. 填报表决意见：

　　本次会议议案的非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　本次会议议案的积累投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　上述提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为3人

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2020年6月19日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             （先生/女士）代表               （本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

　　■

　　注：

　　1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；

　　2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。