证券代码：600759       证券简称：洲际油气        公告编号：2020-019号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十二届董事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第九次会议于2020年5月18日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2020年5月28日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　受新冠疫情影响，公司油气资产所在地哈萨克斯坦实施严格的入境管制措施，公司年审会计师团队无法前往哈萨克斯坦进行现场审计，严重影响了审计程序和审计进度，公司预计无法于2020年5月30日披露2019年经审计年度报告。

　　董事会结合目前全球新冠肺炎疫情状况、哈萨克斯坦入境管制措施以及年审会计师事务所的意见，同意延期至2020年6月30日对外披露2019年经审计年度报告，具体内容请见公司2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。公司年审会计师事务所针对本事项，发表了《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于洲际油气股份有限公司2019年度审计报告延期出具的专项说明》。

　　二、关于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长王文韬先生的提名，同意聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书，任期同第十二届董事会。

　　万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。

　　万巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、关于聘任罗俊群女士为公司证券事务代表的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任罗俊群女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期同第十二届董事会。

　　罗俊群女士：1977年5月生，EMBA。2007年12月至2009年1月，任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2013年1月，任无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2016年7月，任四川仁智油田技术服务股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2003年4月，罗俊群女士已取得董事会秘书资格证书。

　　罗俊群女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：600759           证券简称：洲际油气         公告编号：2020-020号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于延期披露2019年经审计

　　年度报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年5月30日

　　● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年6月30日

　　一、审议程序情况

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）本次延期披露2019年经审计年度报告的有关事项及说明已于2020年5月28日提交公司第十二届董事会第九次会议审议，董事会结合目前全球新冠肺炎疫情状况、哈萨克斯坦入境管制措施以及年审会计师事务所的意见，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　1、年度审计团队前往哈萨克斯坦进行现场审计的必要性

　　洲际油气拥有26家子公司，包含24家境内及SPV公司，2家境外油田勘探开发公司。公司主要业务是石油勘探开发及销售，油田资产是位于哈萨克斯坦共和国的马腾石油公司和克山石油公司，根据2018年度报告，马腾石油公司和克山石油公司（以下简称境外公司）资产约占洲际油气总资产的63.7%，境外公司营业收入约占洲际油气总收入的79.6%，境外公司营业利润约占洲际油气总营业利润的149.6%。对上述油田进行现场审计是外部审计的必经程序，也是年审会计师出具年审报告的前提条件。

　　2、哈萨克斯坦针对新冠疫情采取严格的入境管制措施导致年审团队无法现场审计

　　年审会计师团队原计划在2020年2月初开始境内及SPV公司的现场审计工作，3月初开展境外公司的现场审计工作，但是在2020年1月下旬国内新冠肺炎疫情开始爆发，国家及各省市出台疫情管控措施，国际社会限制中国公民办理签证及入境，哈萨克斯坦针对新冠疫情对中国实施暂停中国公民72小时过境免签证政策至7月1日、暂时停运哈萨克斯坦与中国大陆间陆空客运、暂停向中国公民签发签证等入境管制措施。在国内疫情基本控制时，哈萨克斯坦疫情日益严重，截至目前上述措施没有发生变化。

　　3、采用替代性非现场审计方式无法在5月30日前完成审计工作

　　针对新冠疫情的突发状况，公司与本次年审会计师团队进行了事前沟通，并积极配合年审会计师团队，为其提供必要的工作条件，使会计师团队能通过网络视频、邮件、电话沟通等方式开展非现场审计工作。

　　年审会计师团队认为境外公司对洲际油气的财务报表影响较大，现场审计程序是必不可少的，受疫情影响年审团队的现场审计程序的进度受到严重影响，导致会计师事务所无法按期出具审计报告。到目前，年审团队通过非现场网络的方式完成了访谈、银行存款的函证程序、往来询证函的函证程序、交易或余额细节测试的检查。

　　需要执行现场审计程序的主要有：检查实物资产，主要包括存货、油气资产、固定资产、在建工程；检查与交易或余额细节测试相关的原始文件记录。

　　鉴于目前海外疫情有所缓解，年审团队将尽快安排执行现场审计程序，确保能按照预定期限完成审计工作。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　受疫情影响较大的审计工作主要有：检查实物资产，主要包括存货、油气资产、固定资产、在建工程；检查与交易或余额细节测试相关的原始文件记录；银行及往来询证函的回函（受疫情影响，境外也实行居家办公或者岗位交替办公）。现场检查工作和函证回函受当地的管控措施影响较大，耗费时间较长，审计受限的科目涉及资产、负债、损益的各个科目。

　　基于前述原因，公司预计无法在2020年5月30日披露2019年经审计年度报告。

　　三、当前相关工作进展情况

　　目前，会计师团队已完成2019年年度审计部分工作，将继续通过网络、邮件、电话沟通等方式开展非现场审计工作，并根据实际情况制作了境外审计规划，将境外审计天数进行压缩，争取后期能在最短时间内完成境外审计并编制完成定期报告。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　?为确保公司定期报告能尽快披露，并确保其的真实性、准确性及完整性，在与年审会计师商讨后，公司将采取以下措施：继续按照中国注册会计师协会关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见，在不影响审计质量的前提下，采用网络方式开展非现场审计工作。时刻关注国内及哈萨克斯坦疫情状况及相关管制措施变动情况，在哈萨克斯坦开放中国公民 72小时过境免签政策、重新开始发放签证并恢复陆空客运后，第一时间安排年报审计团队及公司相关财务人员前往哈萨克斯坦，完成年报的境外审计工作。经与年审会计师事务所沟通，公司预计于2020年6月30日对外披露 2019 年经审计年度报告。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　会计师事务所对该事项发表如下意见：针对新冠肺炎疫情的全球蔓延及哈萨克斯坦疫情日益严重的状况，哈萨克斯坦政府对新冠疫情采取严格的管控措施。基于以上原因，洲际油气的境外公司的审计程序和审计进度受到严重影响，导致我们的外勤审计延期。我们通过网络等方式陆续开展了部分非现场审计工作，洲际油气提供了必要的工作条件，积极配合审计工作的开展，不存在与管理层就重大审计事项意见未能达成一致的情况。经与洲际油气沟通，预计于2020年6月29日出具对洲际油气 2019 年度财务报表的审计报告。

　　六、上网公告附件

　　《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于洲际油气股份有限公司2019年度审计报告延期出具的专项说明》

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：600759       证券简称：洲际油气       公告编号：2020-021号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）近日收到公司副总裁兼董事会秘书谈煊女士递交的书面辞职报告。谈煊女士因身体原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职位，不再担任公司其他职务。根据相关规定，谈煊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谈煊女士在担任公司副总裁兼董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢。

　　2020年5月28日，公司召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长王文韬先生的提名，公司董事会同意聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书，任期同第十二届董事会。

　　万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。

　　万巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：600759          证券简称：洲际油气       公告编号：2020-022号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于收到上海证券交易所对公司

　　再次延期披露2019年年度报告的

　　监管工作函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月29日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司再次延期披露2019年年度报告的监管工作函》（上证公函[2020]0628号）（以下简称“《监管工作函》”），《监管工作函》的具体内容如下：

　　公司前期于2020年4月21日发布公告称，拟将2019年经审计年度报告披露日期延至2020年5月30日。公司今日盘后提交公告称，拟再次延期至6月30日。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，就公司2019年年报披露相关事项明确监管要求如下。

　　一、请公司及年审会计师核实并说明前期预计能够在5月30日之前披露的主要原因，以及后续期间发生导致未能按原定日期披露定期报告的新增事项或因素。

　　二、请公司及年审会计师补充说明前次延期公告披露至今，已完成的审计程序和获取的审计证据，以及其他为有效推进年度报告披露所开展的具体工作。

　　三、请公司和年审会计师补充说明截至目前，尚未完成的具体年报编制和审计工作，并说明涉及的主要报表项目以及影响程度。

　　四、请公司和年审会计师说明是否存在就重大事项无法达成一致意见的情形，如是，请说明详细情况、对审计情况和审计意见的影响及后续安排。

　　五、请公司及年审会计师补充说明后续为确保年报披露拟开展的具体工作时间安排，以及为确保在2020年6月30日之前披露年报的保障措施。

　　请公司和全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度，勤勉尽责，加快推进定期报告编制和披露相关工作；请审年审会计师严格按照相关规定，审慎执业，及时恰当发表审计意见，共同确保在规定期限内完成编制并披露定期报告，切实保护投资者权益。

　　请公司收到本函后即予以披露，于2020年6月5日之前书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日