本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股股东中国银泰投资有限公司解除质押情况

　　2020年5月27日，公司接到控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰质押给华安证券股份有限公司的19,632,000股公司股份已于当日办理完毕解除质押手续。具体事项如下：

　　1．本次解除质押基本情况

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　　注：上表中“占其所持股份比例”为本次中国银泰质押股份数量占中国银泰持股总数的比例。

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　上述解除质押办理完毕后，中国银泰及其一致行动人沈国军先生所持质押股份情况如下：

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　　注：上表中“占其所持股份比例”为中国银泰和沈国军质押股份数量分别占中国银泰和沈国军合计持股总数的比例。

　　二、持股5%以上股东程少良先生解除质押情况

　　2020年5月27日，公司接到持股5%以上股东程少良先生通知，程少良质押给广发证券股份有限公司的4,410,000股公司股份已于当日办理完毕解除质押手续。具体事项如下：

　　1．本次解除质押基本情况

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　　2．股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

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　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股东质押情况明细表。

　　2、股票质押式回购业务确认书。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年五月二十八日