证券代码：000626              证券简称：远大控股                 公告编号：2020-025

　　远大产业控股股份有限公司第九届董事会2020年度第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2020年度第四次会议于2020年5月27日以传真方式召开（会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式发出），应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：

　　一、为远大油脂（东莞）有限公司向银行申请授信提供担保。

　　公司的全资子公司远大油脂（东莞）有限公司向中国农业银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度,远大油脂（东莞）有限公司以其自有房产提供抵押担保,公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过1.32亿元。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。

　　公司的全资子公司远大物产集团有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过2亿元。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保。

　　公司的控股子公司远大能源化工有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过2.5亿元。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。

　　公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过5000万元。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。

　　公司的控股子公司远大生水资源有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过1.5亿元。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保。

　　公司的控股子公司远大粮油有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过1亿元。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　以上第一～六项议案详见公司2020年5月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　七、召开2019年度股东大会。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　详见公司2020年5月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十九日

　　证券代码：000626              证券简称：远大控股           公告编号：2020-027

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　本次股东大会为公司2019年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第九届董事会于2020年5月27日召开的2020年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月18日14:00。

　　（2）网络投票时间： 2020年6月18日。

　　其中：通过深交所交易系统投票的时间为2020年6月18日9:30——11:30和13:00——15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年6月18日9:15——15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：

　　2020年6月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：

　　现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼1503会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称：

　　提案1、2019年年度报告及摘要。

　　提案2、2019年度董事会工作报告。

　　提案3、2019年度监事会工作报告。

　　提案4、2019年度利润分配方案。

　　提案5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　提案6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告内部控制审计机构。

　　提案7、公司及下属子公司投资低风险理财产品。

　　提案8、为远大油脂（东莞）有限公司向银行申请授信提供担保。

　　提案9、为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。

　　提案10、为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保。

　　提案11、为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。

　　提案12、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。

　　提案13、为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保。

　　提案14、补选于滟女士为公司第九届董事会非独立董事。

　　2、上述提案分别经公司第九届董事会2020年度第一、二、三、四次会议和第九届监事会2020年度第一次会议审议通过，详见公司2020年4月15日、4月24日、4月30日、5月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《关于2019年度不进行利润分配的专项说明》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于投资低风险理财产品的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》等公告。

　　3、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12、提案13须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、提案14采取累积投票方式进行。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　6、根据《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》，宁波至正投资管理有限公司及金波先生、吴向东先生、许强先生、石浙明先生、王开红先生、许朝阳先生、夏祥敏先生、兰武先生、翁启栋先生、邹明刚先生、王大威先生、陈婥婷女士、张伟先生、蒋新芝女士、蔡华杰先生、罗丽萍女士、傅颖盈女士、王钧先生、陈菲女士、徐忠明先生、邢益平先生、孙追芳女士、邹红艳女士、钱薛斌先生、郭和平先生25名自然人同意并承诺按照补偿实施方案（修订稿）的规定将应质押的股份质押给远大物产集团有限公司, 并放弃该等被质押股份在质押期间相应的表决权，详见公司2018年8月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于〈公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）〉暨关联交易的公告》。该等股东可以接受其他股东委托进行投票。

　　7、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2019年度述职报告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

　　2、登记时间

　　2020年6月17日9:00——16:00。

　　3、登记地点

　　浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座14楼1415室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张勉、谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105。

　　5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会2020年度第四次会议决议。

　　特此通知。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月18日的交易时间，即9:30——11:30和13:00——15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日9：15，结束时间为2020年6月18日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：

　　2、受托人姓名、身份证号码：

　　3、对远大产业控股股份有限公司于2020年6月18日召开的2019年度股东大会的提案的明确投票意见指示：

　　■

　　没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4、授权委托书签发日期和有效期限：

　　5、委托人（签名或盖章）：

　　证券代码：000626          证券简称：远大控股             公告编号：2020-026

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注风险。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保是公司为全资子公司远大油脂（东莞）有限公司（以下简称：远大油脂）、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）、浙江新景进出口有限公司（以下简称：浙江新景）及控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）、远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）、远大粮油有限公司（以下简称：远大粮油）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，本次担保总金额不超过8.82亿元。上述担保尚未签署协议。

　　本次担保的具体金额如下：

　　1.1、公司的全资子公司远大油脂向中国农业银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度,远大油脂以其自有房产提供抵押担保,公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过1.32亿元。

　　1.2、公司的全资子公司远大物产向中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行）宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过2亿元。

　　1.3、公司的控股子公司远大能化向中信银行宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过2.5亿元。

　　1.4、公司的全资子公司浙江新景向中信银行宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过5000万元。

　　1.5、公司的控股子公司远大生水向中信银行宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过1.5亿元。

　　1.6、公司的控股子公司远大粮油向中信银行上海分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过1亿元。

　　2、公司第九届董事会于2020年5月27日召开2020年度第四次会议，审议通过了如下议案:

　　2.1、为远大油脂向银行申请授信提供担保。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　2.2、为远大物产向银行申请授信提供担保。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　2.3、为远大能化向银行申请授信提供担保。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　2.4、为浙江新景向银行申请授信提供担保。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　2.5、为远大生水向银行申请授信提供担保。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　2.6、为远大粮油向银行申请授信提供担保。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　3、本次担保需提交公司股东大会审议，不需要经过政府有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、远大油脂成立于2009年2月，注册地点为东莞市麻涌镇新沙工业园区，法定代表人为戴志勇，经营范围：农副食品加工；食品制造；农、林、牧产品批发（不含稻谷、小麦、玉米批发）；食品批发（不含烟草制品批发）；食品零售（不含烟草制品零售）；贸易代理；其他专业咨询；包装服务；仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）远大油脂注册资本为34171.2134万元，公司持有其100%股权。

　　经审计，远大油脂2019年度累计实现销售收入65,750万元，利润总额-3,770万元，净利润-3,770万元；2019年12月31日，资产总额20,741万元，负债总额13,145万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额13,145万元），净资产7,596万元，无或有事项。远大油脂2020年1至3月累计实现销售收入10,736万元，利润总额460万元，净利润460万元；2020年3月31日，资产总额26,425万元、负债总额18,369万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额18,369万元）、净资产8,056万元，无或有事项。

　　远大油脂不是失信被执行人。

　　2、远大物产成立于1999年9月，注册地点为宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房102室，法定代表人为金波，经营范围：其他危险化学品：乙苯、甲醇、甲苯、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、2-丁酮、丙酮、苯乙烯[稳定的]、苯酚、苯的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、初级农产品、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。远大物产注册资本为9亿元，公司持有其100%股权。

　　经审计，远大物产2019年度累计实现销售收入6,774,851万元，利润总额30,907万元，净利润20,434万元；2019年12月31日，资产总额637,119万元，负债总额394,689万元（其中银行贷款总额17,402万元、流动负债总额333,640万元），净资产242,430万元，或有事项涉及的总额28,380万元。远大物产2020年1至3月累计实现销售收入974,982万元，利润总额-13,089万元，净利润-12,486万元；2020年3月31日，资产总额744,720万元、负债总额514,863万元（其中银行贷款总额90,007万元、流动负债总额456,643万元）、净资产229,857万元；或有事项涉及的总额22,120万元。

　　远大物产不是失信被执行人。

　　3、远大能化成立于2015年4月20日，注册地点为浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号26幢105-2室，法定代表人为许朝阳。经营范围：危险化学品的票据贸易（详见证书编号：甬M安经（2019）0072号危险化学品经营许可证）(在许可证有效限期内经营)；自营和代理货物和技术的进出口（含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易），但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；钢材和晴纶的进口业务；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、燃料油的批发和零售；实业投资；商品信息咨询服务；有机化学原料制造（限分支机构）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。远大能化注册资本为1.2亿元，远大物产持有其70%股权，许朝阳持有其23%股权，蔡华杰持有其6.5%股权，朱利芳持有其0.5%股权。

　　经审计，远大能化2019年度实现销售收入2,597,761万元，利润总额12,401万元，净利润9,289万元；2019年12月31日，资产总额105,274万元、负债总额80,752万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额77,380万元）、净资产24,522万元、或有事项涉及的总额1,120万元。远大能化2020年1至3月累计实现销售收入428,091万元，利润总额7,699万元，净利润5,775万元；2020年3月31日，资产总额162,545万元、负债总额132,248万元（其中银行贷款总额32,225万元、流动负债总额132,248万元）、净资产30,296万元、或有事项涉及的总额1,120万元。

　　远大能化不是失信被执行人。

　　4、浙江新景成立于2006年12月6日，注册地点为宁波开发区金融贸易大楼22层B1号房，法定代表人为夏祥敏，经营范围：许可项目:进出口代理；货物进出口；技术进出口；艺术品进出口；药品进出口；出版物批发；食品经营；酒类经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；农药批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；橡胶制品销售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；林业产品销售；非金属矿及制品销售；母婴用品销售；农副产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；成品油批发(不含危险化学品)；汽车零配件批发；金属矿石销售；石油制品销售(不含危险化学品)；五金产品批发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；新鲜水果批发；劳动保护用品销售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；以自有资金从事投资活动；医护人员防护用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。浙江新景注册资本为2000万元，远大物产持有其100%股权。

　　经审计，浙江新景2019年度实现销售收入377,736万元，利润总额1,831万元，净利润1,502万元；截止2019年12月31日，资产总额91,272万元、负债总额77,688万元（其中银行贷款总额3,057万元、流动负债总额77,039万元）、净资产13,585万元，无或有事项。浙江新景2020年1至3月累计实现销售收入51,788万元，利润总额329万元，净利润246万元；2020年3月31日，资产总额95,117万元、负债总额81,287万元（其中银行贷款总额5,026万元、流动负债总额81,287万元）、净资产13,831万元，无或有事项。

　　浙江新景不是失信被执行人。

　　5、远大生水成立于2012年1月20日，注册地点为宁波高新区江南路673号西楼317室，法定代表人为许斌，经营范围：实业投资;投资咨询;投资与资产管理;金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品初级农产品、预包装食品的批发、零售(按食品经营许可证核定项目经营,未取得食品经营许可证不得从事经营活动);自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。远大生水注册资本为1亿元，远大物产持有其70%股权，上海生水投资管理有限公司持有其30%股权。上海生水投资管理有限公司的股东为辛显坤持有50%股权，许斌持有30%股权，杨栋梁持有20%股权。

　　经审计，远大生水2019年度实现销售收入1,785,437万元，利润总额13,136万元，净利润12,066万元；2019年12月31日，资产总额82,419万元、负债总额30,870万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额30,870万元）、净资产51,549万元，无或有事项。远大生水2020年1至3月累计实现销售收入165,160万元，利润总额1,187万元，净利润891万元；2020年3月31日，资产总额104,955万元、负债总额52,515万元（其中银行贷款总额19,036万元、流动负债总额52,515万元），净资产52,439万元，无或有事项。

　　远大生水不是失信被执行人。

　　6、远大粮油成立于2011年8月26日，注册地点为中国(上海)自由贸易试验区东方路18号24层，法定代表人为周立平。经营范围：食用农产品、金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金银饰品的销售，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。远大粮油注册资本为5000万元，远大物产持有其74%股权，许斌持有其10%股权、陈斌持有其4%股权、李朝阳持有其4%股权、程博持有其4%股权、周立平持有其4%股权。

　　经审计，远大粮油2019年度累计实现销售收入396,401万元，利润总额66万元，净利润24万元；2019年12月31日，资产总额40,519万元，负债总额35,406万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额35,406万元），净资产5,112万元，无或有事项。远大粮油2020年1至3月累计实现销售收入69,220万元，利润总额2,015万元，净利润1,511万元；2020年3月31日，资产总额46,306万元，负债总额39,719万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额39,719万元），净资产6,588万元，无或有事项。

　　远大粮油不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　本次担保是公司为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持子公司的经营发展。远大油脂、远大物产、远大能化、浙江新景、远大生水、远大粮油目前经营状况良好，具备偿还能力。公司作为控股股东，对上述子公司的高管任免和经营决策有控制权，能够对上述公司的经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。控股子公司远大能化、远大生水、远大粮油的少数股东以其持有的远大能化、远大生水、远大粮油的少数股权为本次担保提供相应的反担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合661,177万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为499,500万元、控股子公司之间相互提供担保余额为161,677万元），占公司2019年度经审计净资产的237.41%。

　　2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会2020年度第四次会议决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十九日