股票代码：600326      股票简称：西藏天路     公告编号：临2020-25号

　　债券代码：110060         债券简称：天路转债

　　转股代码：190060         转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　第五届董事会第五十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于2020年5月28日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　■

　　注: 在修改本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　股票代码：600326    股票简称：西藏天路   公告编号：临2020-26号

　　债券代码：110060        债券简称：天路转债

　　转股代码：190060        转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定和要求，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》作如下修改：

　　■

　　注: 在修改本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　西藏天路股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2020年5月28日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　证券代码：600326   证券简称：西藏天路   公告编号：2020-27号

　　债券代码：110060       债券简称：天路转债

　　转股代码：190060       转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月18日14 点 30分

　　召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月18日

　　至2020年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1-8已经2020年4月16日召开的公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，议案9已经2020年5月28日召开的公司第五届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告分别于2020年4月18日、2020年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：西藏天路置业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。

　　（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

　　（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：西藏拉萨市夺底路14号 西藏天路股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0891-6902701

　　传 真：0891-6903003

　　联 系 人：田旷先生

　　2、会议费用：

　　会期半天，与会人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　西藏天路第五届董事会第五十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏天路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600326     股票简称：西藏天路       编号：临2020-28号

　　债券代码：110060      债券简称：天路转债

　　转股代码：190060      转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开内容：2019年度业绩及现金分红说明会

　　● 会议召开时间：2020年6月9日（星期二）15:30—16:30

　　●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　　一、本次投资者说明会类型

　　1、公司2019年度现金分红预案及说明

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现净利润832,608,958.38元。其中归属于母公司的净利润433,575,442.51元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,551,997.02元，2019年度实现的可供分配的净利润为419,023,445.49元，加上2018年度剩余未分配利润1,250,520,034.79元，减去2018年度对股东的现金利润分配69,230,760.80元，2019年度可供投资者分配的利润为1,600,312,719.48元。公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2019年12月31日的总股本865,384,510股为参考计算分配现金红利总额为69,230,760.80元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　此项预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　公司本年度拟分配的现金红利占2019年度实现的可供分配的净利润的16.52%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。主要原因如下：

　　作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面，公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要较大的资金投入；建材业方面，公司正全力推动昌都新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线（二期）、林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站、日喀则年产60万立方米商品混凝土扩建环保改造等项目，资金需求量较大。

　　独立董事对此议案发表同意的独立意见，认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　2、本次投资者说明会相关情况

　　公司于2020年4月18日披露了《2019年年度报告》及《2019年度利润分配预案公告》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，公司决定于2020年6月9日通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　召开时间：2020年6月9日（星期二）15:30—16:30

　　召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事会秘书西虹女士

　　公司财务负责人刘丹明先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年6月9日之前，通过电话（工作日）、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　（二）投资者可在2020年6月9日（星期二）15:30—16:30期间，通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：田旷先生            电话：0891-6902701

　　传真：0891-6903003          电子邮箱：xztlgf@263.net

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日