本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股转增比例

　　每股转增股份0.4股

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转： 否

　　一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本次转增股本方案经公司2020年5月15日的2019年年度股东大会审议通过。

　　二、 转增股本方案

　　1. 发放年度：2019年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3. 分配方案：

　　本次转增股本以方案实施前的公司总股本2,718,550,263股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增1,087,420,105股，本次分配后总股本为3,805,970,368股。

　　三、 相关日期

　　■

　　四、 转增股本实施办法

　　1. 实施办法

　　派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　无

　　3. 扣税说明

　　本次转增股本使用公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。

　　五、 股本结构变动表

　　单位：股

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　　六、 摊薄每股收益说明

　　实施送转股方案后，按新股本总额3,805,970,368股摊薄计算的2019年度每股收益为0.53元。

　　七、 有关咨询办法

　　关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

　　联系部门：方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处

　　联系电话：0931-6239195

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年5月28日