股票代码：600325             股票简称：华发股份              公告编号：2020-035

　　珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第七十一次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十一次会议通知已于2020年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》。2018年度公司董事薪酬标准如下：

　　1、董事局主席2018年度薪酬标准（税前）为4,803,200.00元；

　　2、独立董事2018年度津贴标准（税前）为200,000.00元；

　　3、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

　　并同意提呈公司股东大会审议。

　　二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2018年度公司高级管理人员薪酬标准如下：

　　1、公司总裁2018年度薪酬标准（税前）为4,322,880.00元；

　　2、公司执行副总裁2018年度薪酬标准（税前）为4,322,880.00元；

　　3、公司董事局秘书2018年度薪酬标准（税前）为3,506,336.00元。

　　公司董事局授权薪酬与考核委员会根据公司人力资源管理制度及相关激励制度对高级管理人员任职情况进行考核，并依据考核情况确定具体薪酬金额及其他特别激励。

　　本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就上述事项发表了《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》：

　　2018年度，公司严格按照公司董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，公司董事、高级管理人员薪酬的制定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行长期限含权中期票据的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2020-036）。

　　并同意提呈公司股东大会审议。

　　四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-037）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇二〇年五月二十八日

　　股票代码：600325               股票简称：华发股份           公告编号：2020-036

　　珠海华发实业股份有限公司关于注册发行长期限含权中期票据的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的长期限含权中期票据，具体内容如下：

　　一、发行方案

　　1、注册发行规模

　　本次申请注册发行总额不超过人民币60亿元（含60亿元）的长期限含权中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　2、发行期限

　　发行期限为3+N或5+N，具体期限根据发行时市场情况确定。

　　3、发行时间

　　待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据获准后，根据公司资金需求择机一次或分期发行。

　　4、发行利率

　　根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平等因素确定。

　　5、发行对象

　　面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　6、资金用途

　　主要为偿还公司存量融资及其他符合国家法律法规及政策要求，经监管部门审批同意的资金用途，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定。

　　7、决议有效期

　　本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜，尚须股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次长期限含权中期票据注册有效期内持续有效。

　　二、有关申请注册发行长期限含权中期票据的授权事宜

　　为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司将提请股东大会授权公司董事局负责本次长期限含权中期票据发行的研究与组织工作，并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理本次长期限含权中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次长期限含权中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、制定发行长期限含权中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行长期限含权中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，并办理本次长期限含权中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行长期限含权中期票据有关的一切必要文件；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次长期限含权中期票据发行相关的其他事宜，包括但不限于投资者保护、持有人会议、存续期管理等；

　　6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次长期限含权中期票据存续期内持续有效。

　　上述事项尚须提交公司股东大会审议。本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇二〇年五月二十八日

　　证券代码：600325           证券简称：华发股份             公告编号：2020-037

　　珠海华发实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事局

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月12日  10点00分

　　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月12日至2020年6月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事局七十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年5月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年6月9日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00

　　（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　（四）联系方式

　　1、联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　2、联系电话：0756-8282111

　　3、传真：0756-8281000

　　4、邮编：519030

　　5、联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

　　六、 其他事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　2020年5月28日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珠海华发实业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。