本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9：15-15：00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

　　6、股权登记日：2020年5月15日

　　7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份123,086,575股，占上市公司总股份的67.0636%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份123,086,575股，占上市公司总股份的67.0636%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,340,529股，占上市公司总股份的1.2752％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,340,529股，占上市公司总股份的1.2752％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　5、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股；弃权0股。

　　关联股东李建湘（持股数量为55,054,624股）、霍润（持股数量为19,270,310股）、金炯（持股数量为15,519,928股）、黄嘉辉（持股数量为9,521,964股）、李江（持股数量为7,482,028股）、宾建存（持股数量为8,206,222股）、李清（持股数量为5,670,970股）、张良（持股数量为2,340,529股）对本议案回避表决。

　　6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　7、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　7.1《2020年度独立董事薪酬方案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　7.2《2020年度非独立董事薪酬方案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　8、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　9、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　10、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意123,086,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意2,340,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东和胜工业铝材股份有限公司2019年年度股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2020年5月23日