证券代码：002732      证券简称：燕塘乳业    公告编号：2020-024

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议决议召开2019年年度股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:00起，会期半天

　　3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司新工厂行政楼五楼2号会议室

　　4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9：15，结束时间为2020年5月20日下午3：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份94,960,790股，占上市公司总股份的60.3500％。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份86,943,244股，占上市公司总股份的55.2547％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份8,017,546股，占上市公司总股份的5.0954％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,190,510股，占上市公司总股份的1.3921％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,089,810股，占上市公司总股份的1.3281％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份100,700股，占上市公司总股份的0.0640％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于审议〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于审议〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（三）《关于审议〈2019年年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（四）《关于审议〈2019 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（五）《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（六）《关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（七）《关于2019年年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（八）《关于审议〈2020年年度财务预算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（九）《关于2020年日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,056,870股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.0968％；反对91,400股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.9032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.8275％；反对91,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。

　　本议案获得通过。

　　（十）《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　（十一）《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

　　（十二）《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,062,470股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.2747％；反对85,800股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.7253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的96.0831％；反对85,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的3.9169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：002732     证券简称：燕塘乳业    公告编号：2020-025

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原由

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议、于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　为适应公司经营发展需要，优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，整合公司业务资源，公司拟对全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，燕隆乳业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

　　公司2019年年度股东大会关于《关于吸收合并全资子公司的议案》的审议情况详见公司于2020年5月21日发布在巨潮资讯网的2020-024号公告。

　　公司本次对全资子公司燕隆乳业吸收合并已完成公司及燕隆乳业内部相应的审批程序。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将由本次吸收合并后的公司继续承担。

　　债权申报的方式如下：

　　1、债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人可采用信函的方式邮寄上述资料进行申报，具体邮寄信息如下：

　　（1）联系地址：广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室；

　　（2）邮政编码：510507；

　　（3）联系电话：020-61372566；

　　（4）联系人：李春锋、李嘉旋；

　　3、如以传真方式进行申报，传真号码为020-61372038，但债权申报所需的原件资料仍需通过其他方式补充申报。

　　4、其他说明：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真方式申报的，申报日以公司传真系统收到文件日为准，传真文件请注明“申报债权”字样。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年5月20日