本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、 2019年年度股东大会召开时间

　　现场会议召开时间：2020年5月19日下午2:30。

　　网络投票时间为：2020年5月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。

　　6、会议通知等相关文件刊登在2020年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份830,198,962股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0324%,全部为A股股东。

　　2、出席现场股东大会的情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0212%。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　3、通过网络投票的情况

　　通过网络投票的股东共7人，代表股份129,415股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0112％。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共7人，代表股份129,415股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0112%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决： 

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会报告》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,195,262股，占出席大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数3,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意125,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1410%；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8590%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会报告》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,195,262股，占出席大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数3,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意125,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1410%；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8590%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,195,262股，占出席大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数3,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意125,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1410%；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8590%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《公司2019年度权益分派预案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,195,262股，占出席大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数3,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意125,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1410%；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8590%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,188,762股，占出席大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数10,200股，占出席大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意119,215股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.1184%；反对10,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.8816%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《公司2019年年度报告》及其摘要

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,195,262股，占出席大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数3,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意125,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1410%；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8590%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,188,762股，占出席大会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数10,200股，占出席大会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意119,215股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.1184%；反对10,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.8816%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,195,262股，占出席大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数3,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意125,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1410%；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8590%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　五、法律意见

　　广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、钟秀娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年五月二十日