证券代码：002721   证券简称：金一文化   公告编号：2020-085

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间：2020年5月19日下午14:30

　　2、 网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室。

　　4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、 会议召集人：公司董事会。

　　6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计17名，代表有效表决权的股份数为436,320,762股，占公司有表决权股份总数的52.2716%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东9名，代表有表决权的股份数为436,082,662股，占公司有表决权股份总数的52.2431%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东8名，代表有表决权的股份数为238,100股，占公司有表决权股份总数的0.0285%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者10名，代表有表决权股份数42,591,843股，占公司有表决权股份总数比例为5.1025%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份42,353,743股，占公司有表决权股份总数的5.0740%。通过网络投票的股东8人，代表股份数为238,100股，占公司有表决权股份总数的0.0285%。

　　公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　同意436,208,162股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9742%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,479,243股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7356%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对153,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对153,900股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　3、审议《2019年年度报告及摘要》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　4、审议《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　5、审议《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　6、审议《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有的162,541,699股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

　　出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决：

　　同意273,625,163股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9438%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0411%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0151%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　关联股东已回避表决。此议案审议通过。

　　8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有的162,541,699股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

　　出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决：

　　同意273,625,163股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9438%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0411%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0151%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　关联股东已回避表决。此议案审议通过。

　　9、审议《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　10、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意436,166,962股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9648%；反对112,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,438,043股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6389%；反对112,500股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2641%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意436,166,962股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9648%；反对112,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,438,043股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6389%；反对112,500股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2641%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　本次会议逐项审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的 《2019年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、 见证律师：张晓明、李兆存

　　3、 结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、 《北京金一文化发展股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：002721   证券简称：金一文化   公告编号：2020-086

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于公司股东被动减持数量过半

　　暨部分股份解除冻结的公告

　　持股5%以上的股东钟葱先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东被动减持股份的预披露公告》。公司持股5%以上股东钟葱先生因与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）合同纠纷一案，国盛证券计划对其持有公司的不超过1400万股进行违约处置。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。

　　近日公司收到了股东钟葱先生函告，同时公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询确认，获悉公司持股5%以上的股东钟葱先生持有的公司股份被动减持数量累计已达7,136,408股，本次被动减持数量已过半。现将有关情况公告如下：

　　一、 股东减持情况

　　（一）股份来源：首次公开发行前持有股份及二级市场增持的股份

　　（二）股东减持股份情况

　　■

　　（三）本次减持前后持股情况

　　■

　　本次减持后，钟葱先生持有公司股份100,436,407股，占公司总股本比例为12.03%；处于质押状态的股份数为86,301,578股，占公司总股本的10.34%，占其持股总数的85.93%，处于冻结状态的股份数为100,436,407股，占公司总股本的12.03%，占其持股总数的100%。

　　二、 解除冻结情况

　　（一）本次解除冻结的基本情况

　　■

　　注 ：上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。

　　（二）股东股份累计被冻结情况

　　截至公告披露日，钟葱先生所持股份累计被冻结的情况如下：

　　■

　　钟葱先生本次持股数量变动将导致相关轮候冻结数量发生变动。

　　三、 其他相关说明

　　1、本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次被动减持后，钟葱先生仍为公司持股5%以上股东。

　　2、截至本公告披露日，钟葱先生预披露的被动减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注钟葱先生被动减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、钟葱先生《告知函》

　　2、结算公司《证券质押及司法冻结明细表》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年5月20日