本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月18日下午14:30在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15—15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王子平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共22名，所持股份126,134,181股，占公司有表决权股份总数的47.3052%。其中：出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共5名，所持股份7,709,500股，占公司有表决权股份总数的2.8914%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计17人，所持股份118,424,681股，占公司有表决权股份总数的44.4138%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2、审议通过了《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告及年报摘要〉的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　4、审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　5、审议通过了《关于公司〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　6、审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　7、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　总表决结果：同意126,093,681股，占出席会议有效表决权股份数的99.9679%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0321%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意192,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.6106%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.3894%。

　　8、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬绩效情况及2020年度薪酬调整的议案》

　　总表决结果：同意116,784,881股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。关联股东王子平先生、罗善国先生、史向前先生、许艺强先生现场投票回避表决；关联股东何宇飞先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效；关联股东张洋先生应回避表决，通过网络投票所投的弃权票表决无效。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决结果：同意126,134,181股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意232,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所蒲莉律师、司阳律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果、签名方式均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、北京高盟新材料股份有限公司2019年度股东大会会议决议；

　　2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于北京高盟新材料股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

　　北京高盟新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月18日