证券代码：000563             证券简称：陕国投A        编号：2020-19

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00。

　　2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

　　3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 现场会议主持人：董事长薛季民。

　　6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份2,237,252,361股，占公司总股份的56.4391%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,208,804股，占公司总股份的56.2866%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。

　　2. 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,530,937股，占公司总股份的0.2404%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,487,380股，占公司总股份的0.0880%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。

　　3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、孙红列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

　　1.《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　2.《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　3.《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　4.《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　5.《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　6.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　7.《关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案》

　　表决结果：当选。

　　表决情况：

　　■

　　殷醒民当选公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会一致。

　　8.《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决情况：

　　■

　　9.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　10.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　■

　　11.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

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　　（二）中小股东的表决情况

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　　另外，会议报告了公司2019年度信托项目受益人利益实现情况、2019年度内部董事、监事绩效考核情况、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况；听取了独立董事2019年度述职报告。

　　上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年度股东大会议案》（2020-13）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

　　2. 见证律师姓名：田向群、孙红。

　　3. 结论性意见：

　　北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大会决议；

　　2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2020年5月18日