证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团            公告编号：2020-038

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立青海汇鸿供应链有限公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金在青海省西宁市设立全资子公司青海汇鸿供应链有限公司（以下简称“青海供应链公司”），注册资本10,000万元人民币。具体详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-014）。

　　2020年5月15日，公司接到青海供应链公司通知，已完成工商注册登记手续并取得了青海省市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91630000MA759XCY8N

　　名称：青海汇鸿供应链有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦24层

　　法定代表人：朱建宇

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2020年5月15日

　　经营期限：长期

　　经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫生用品、珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建筑材料的销售及网上销售；会务会展服务；文体大型活动、国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理服务，会展信息咨询。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十九日

　　证券代码：600981       证券简称：汇鸿集团         公告编号：2020-039

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陆备先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2019年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，江苏苏汇资产管理有限公司持有公司1,511,581,011股，回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：黄萍萍、陈丹

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2020年5月19日