本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长汤永庐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事长汤永庐先生、董事朱洁女士、职工代表董事黄家辉先生现场出席了本次会议，独立董事刘微芳女士以通讯方式出席本次会议；独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因均委托独立董事刘微芳女士代其出席2019年年度股东大会，并代其进行2019年度独立董事述职；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李东林先生、监事包志炜先生现场出席了本次会议；监事鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事长汤永庐先生代行董事会秘书职责并出席本次会议，财务总监熊固志先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案8为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张鑫、薛莹莹

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　2020年5月19日